Giao dịch tình nghi rửa tiền lên tới 51.000 tỷ đồng

Chia sẻ

Kinhtedothi - 51.000 tỷ đồng là tổng trị giá các giao dịch tình nghi rửa tiền trong năm 2012.

Cũng tại buổi tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống rửa tiền do Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: Các ngành, lĩnh vực có nhiều giao dịch tình nghi rửa tiền gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản… Điều này đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tội phạm rửa tiền trong tất cả các lĩnh vực, giúp phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hoạt động rửa tiền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần