Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giao dịch tình nghi rửa tiền lên tới 51.000 tỷ đồng

Kinhtedothi - 51.000 tỷ đồng là tổng trị giá các giao dịch tình nghi rửa tiền trong năm 2012.
Cũng tại buổi tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống rửa tiền do Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: Các ngành, lĩnh vực có nhiều giao dịch tình nghi rửa tiền gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản… Điều này đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tội phạm rửa tiền trong tất cả các lĩnh vực, giúp phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hoạt động rửa tiền.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Băn khoăn ngân hàng thu phí quản lý tài khoản

Băn khoăn ngân hàng thu phí quản lý tài khoản

05 Dec, 06:05 AM

Kinhtedothi - Nhiều ngân hàng đang thông báo áp dụng biểu phí mới, siết điều kiện miễn phí quản lý tài khoản nếu số dư trong tài khoản của khách hàng thấp hơn mức quy định. Ngoài việc không duy trì số dư bình quân, nhiều ngân hàng cũng thu phí với tài khoản bỏ không lâu ngày không hoạt động. Thông tin này đang thu hút sự chú ý của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ