Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Giao dịch tình nghi rửa tiền lên tới 51.000 tỷ đồng

Kinhtedothi - 51.000 tỷ đồng là tổng trị giá các giao dịch tình nghi rửa tiền trong năm 2012.
Cũng tại buổi tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống rửa tiền do Hội Nhà báo Việt Nam và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức ngày 28/8, ông Nguyễn Văn Ngọc - Cục trưởng Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) cho biết: Các ngành, lĩnh vực có nhiều giao dịch tình nghi rửa tiền gồm ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản… Điều này đặt ra yêu cầu cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về tội phạm rửa tiền trong tất cả các lĩnh vực, giúp phát hiện và ngăn chặn hiệu quả hoạt động rửa tiền.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường rung lắc mạnh, cổ phiếu ngân hàng, dầu khí tiếp tục làm trụ đỡ

Thị trường rung lắc mạnh, cổ phiếu ngân hàng, dầu khí tiếp tục làm trụ đỡ

08 Jan, 04:26 PM

Kinhtedothi - Thị trường chứng khoán ngày 8/1 ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động và cảm xúc mạnh, khi VN-Index lập đỉnh lịch sử mới rồi bất ngờ đảo chiều giảm điểm trước áp lực chốt lời dồn dập vào cuối phiên. Diễn biến này cho thấy tâm lý hưng phấn cực độ đã nhanh chóng nhường chỗ cho sự thận trọng, trong bối cảnh thị trường vừa trải qua chuỗi tăng nóng liên tiếp.

Thách thức lãi suất năm 2026

Thách thức lãi suất năm 2026

06 Jan, 12:43 PM

Kinhtedothi- Lãi suất huy động tăng đang lan rộng trong hệ thống ngân hàng. Lãi suất năm 2026 vì vậy sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Các tổ chức tài chính đều đưa ra nhận định thận trọng về xu hướng lãi suất trong năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ