Theo cơ quan chức năng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Hoàn Kiếm có đơn gửi Cơ quan CSĐT (Bộ Công an), tố cáo Nguyễn Thành Long - Tổng Giám đốc Công ty CP Media Lotus Việt Nam (ở địa chỉ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - và Công ty CP Giáo dục đào tạo và khoa học UNET (Công ty UNET) có hành vi làm giả hồ sơ để vay gần 27 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng này, thông qua 2 hợp đồng tín dụng.

Đến khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo của Nguyễn Thành Long, ngân hàng đã giải ngân cho Công ty CP Media Lotus Việt Nam gần 8,6 tỷ đồng và bị Long chiếm đoạt hơn 4,4 tỷ đồng.

Thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 21/8/2015, căn cứ đề nghị vay vốn của Công ty CP Media Lotus Việt Nam, lãnh đạo Agribank - Chi nhánh Hoàn Kiếm đã ký hợp đồng tín dụng (thứ nhất) với Nguyễn Thành Long để cho công ty này vay 8,7 tỷ đồng.

Trong vụ việc này, mục đích vay vốn của Công ty CP Media Lotus Việt Nam nhằm thực hiện Dự án nước sạch trường học trong đề án SCC máy lọc nước tinh khiết cho học sinh tại 17 trường học trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tài sản thế chấp là toàn bộ giá trị sản phẩm máy móc, thiết bị thực hiện dự án. Agribank - Chi nhánh Hoàn Kiếm đã giải ngân 5,6 tỷ đồng cho các công ty đối tác của Công ty Media Lotus Việt Nam.

Với lý do cần bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh Dự án nước sạch tại 40 trường học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thành Long đã đề nghị ngân hàng tiếp tục cho vay 18 tỷ đồng. Ngày 8/9/2015, sau khi ký hợp đồng tín dụng thứ hai, Agribank - Chi nhánh Hoàn Kiếm đã giải ngân hơn 2,9 tỷ đồng vào tài khoản công ty đối tác của Công ty Media Lotus Việt Nam. Sau đó, do phát hiện hồ sơ vay vốn của Công ty Media Lotus Việt Nam có dấu hiệu giả mạo, chi nhánh ngân hàng này đã dừng giải ngân, đồng thời yêu cầu công ty này đến giải quyết số tiền đã giải ngân song không nhận được sự hợp tác.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.