Ngày 6/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội), đơn vị vừa bắt giữ 9 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi "tổ chức đánh bạc", "đánh bạc", "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và "tàng trữ hàng cấm".
Đây là kết quả triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán; phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá dịp diễn ra vòng chung kết World Cup 2022.
Qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây đánh bạc quy mô lớn do Lê Văn Thắng, (tức Thắng “đấu”, SN 1979, trú tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Nam (tức Nam “báo”, SN 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) cầm đầu. Trong đó, cơ quan chức năng xác định, Thắng "đấu" sử hữu nhiều ô tô giá trị cao, có nhiều quan hệ xã hội phức tạp.
Theo cơ quan điều tra, ổ nhóm đánh bạc của Thắng “đấu” và Nam “báo” hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp với việc phân cấp, phân tầng nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng. Bên cạnh đó, nhóm này còn sử dụng mạng xã hội để “giấu mặt”, gây khó khăn cho lực lượng điều tra.
Ngày 3/12, 118 cán bộ chiến sĩ của Công an Hà Nội và Công an TP Hồ Chí Minh triển khai 9 tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 9 đối tượng và tổ chức khám xét. Cảnh sát đã thu giữ 12 điện thoại di động; hơn 100 viên đạn cho súng quân dụng; hơn 200kg pháo nổ; 2 ô tô hiệu Lexus RX350 và Mercedes; 3 xe máy và nhiều tang vật liên quan.
Tại trụ sở điều tra, đấu tranh với các đối tượng, lực lượng chức năng xác định Thắng "đấu" không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế. Đối tượng này mở Công ty Tài chính Thắng Lan để ngụy trang cho các hoạt động cho vay lãi nặng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Cụ thể, Thắng và Nam lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài như: Bong88, Sasa889 để chia nhỏ, giao cho "cấp dưới" quản lý. Đàn em của Thắng "đấu" và Nam "báo" sẽ tiếp tục chia cắt nhỏ tài khoản để các con bạc tham gia cá độ, cá cược.
Để có thể tham gia cá cược, người chơi phải mua "đô" trên website với giá 6.000 - 10.000 đồng/đô. Trong khi đó, đối tượng cầm đầu sẽ hưởng 12.000 - 40.000 đồng/đô "com" (tiền hoa hồng). Đường dây này đã giao dịch khoảng 600 tỷ đồng trong khoảng gần 2 năm hoạt động.
Ngoài hành vi trên, cảnh sát còn làm rõ việc các đối tượng là "đầu tổng" nhận số lô, số đề từ các đại lý cấp dưới.
Nhằm qua mắt lực lượng công an, đường dây của Thắng và Nam hoạt động chủ yếu trên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo và Telegram. Toàn bộ thông tin giao dịch, cuộc gọi sau đó đều được thu hồi, gây khó cho công tác thu thập dữ liệu điều tra.
Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự thông tin: Các đối tượng không trực tiếp nhận tiền giao dịch qua tài khoản cá nhân, mà mua lại tài khoản ngân hàng từ những người có nhu cầu bán, hoặc nhờ người đứng ra mở tài khoản. Số tiền thắng - thua được các đối tượng giao dịch thông qua những tài khoản này.
Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hà Nội bằng trình độ kỹ thuật đã khôi phục các dữ liệu phục vụ công tác điều tra. Đây là đường dây tội phạm có quy mô lớn và rất tinh vi, do vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng cũng đã rút ngắn được thời gian phá án, giúp cơ quan công an xác định được rõ vai trò cũng như thủ đoạn của các đối tượng để triệt xóa, bóc gỡ toàn bộ đường dây.
