Hà Nội: Khởi tố 3 đối tượng làm hồ sơ giả để lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng

Ngày 22/11, thông tin từ Công an quận Cầu Giấy cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng Vũ Thị Huyền (SN 1979; HKTT: Tây Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình), Phạm Quốc Hiệp (SN 1996; HKTT: Giếng Đáy, Hạ Long, Quảng Ninh), Trịnh An Ninh (SN 2002; HKTT: Trung Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra Vũ Thị Huyền còn bị khởi tố thêm tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, vào ngày 7/4/2021, Ngân hàng VPBank chi nhánh Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy phát hiện Trịnh An Ninh sử dụng thông tin giả để làm hồ sơ vay vốn tín chấp tại ngân hàng nhằm chiếm đoạt số tiền 80 triệu đồng. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên ngân hàng VPBank đã báo sự việc cho Công an phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa đã phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Cầu Giấy khẩn trương xác minh và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Ninh khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Qua đấu tranh khai thác, Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ Vũ Thị Huyền đã đặt mua trên mạng xã hội facebook 1 Giấy chứng minh nhân dân, 1 giấy phép lái xe, 1 sao kê khoản lương ngân hàng BIDV, 1 bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Lực (SN 1994; HKTT: Nông Cống, Thanh Hóa).

Sau đó, Huyền chỉ đạo Phạm Quốc Hiệp làm hợp đồng lao động mang tên giả Nguyễn Văn Lực, chỉ đạo Trịnh An ninh và Phạm Quốc Hiệp sử dụng các giấy tờ giả để lập hồ sơ vay Ngân hàng VPBank 80 triệu đồng. Bản thân Huyền đã có từng bị Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xử 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào tháng 11/ 2020.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ Vũ Thị Huyền, Phạm Quốc Hiệp, Trịnh An Ninh. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Công quận Cầu Giấy hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.