Theo cơ quan điều tra, các đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Đặng Minh Đoàn (SN 1984, trú ở quận Cầu Giấy, Hà Nội); Nguyễn Thu Hiền (SN 1977, trú ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội); Phạm Anh Tuấn (SN 1969, trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Linh (SN 1980, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng đầu tháng 3/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội xác định nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, do đối tượng tên là Tuấn ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa cầm đầu. Đội 4 - Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội đã tập trung lực lượng xác minh, thu thập tài liệu về đối tượng nghi vấn này.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an làm rõ đối tượng đó là Phạm Anh Tuấn. Đồng thời, xác định đối tượng giúp sức tích cực cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Tuấn là Đoàn.
Đối tượng Tuấn được xác định là “đại lý” cung cấp ma túy cho các đối tượng “bán lẻ". Tuấn trực tiếp thỏa thuận với khách, còn việc giao nhận ma túy sẽ do Đoàn thực hiện.
Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, khách mua ma túy sẽ chuyển khoản cho Tuấn hoặc thanh toán sau khi bán hết số ma túy...
Vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 21/5, tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác của Đội 4 đã bắt quả tang đối tượng Linh cùng 100,021 g methamphetamine.
Qua đấu tranh, Linh khai nhận mua số ma túy trên của Tuấn với giá 32 triệu đồng.
Đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu vực phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, tổ công tác của Đội 4 đã bắt quả tang Hiền cùng vật chứng là 18,764 g heroin. Đối tượng Hiền khai nhận số ma túy trên mua của Tuấn với giá 10 triệu đồng, và thông qua Đoàn để nhận ma túy.
Các trinh sát Đội 4 truy xét và phát hiện Tuấn đang... đánh bạc tại ngôi nhà trên địa bàn phường Phương Liên, quận Đống Đa; trinh sát đã nhanh chóng phối hợp Công an quận Đống Đa bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức “đánh chắn” gồm Tuấn và một số đối tượng; cảnh sát thu giữ vật chứng hơn 17 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tuấn; thu giữ tang vật hơn 188 gam heroin; hơn 12 gam methamphetamine; hơn 61 g tinh thể màu trắng (đang giám định); 1 cân điện tử; 1 súng quân dụng, 23 viên đạn cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan.
Quá trình khám xét chỗ ở của Tuấn, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Đoàn. Quá trình điều tra, Tuấn và Đoàn đã khai nhận hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” từ một đối tượng người Lào.
Căn cứ tài liệu, vật chứng thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; bàn giao Trần Thị Hồng, Dương Kiều Trang và Nguyễn Thị Hồng cho Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc theo thẩm quyền.
Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội củng cố tài liệu, chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và tiến hành điều tra mở rộng.
