Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) phát hiện tại địa bàn Hà Tĩnh nổi lên đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1997, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) cấp tài khoản cá độ bóng đá cho các đối tượng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thành Phố Hà Tĩnh, huyện Hương Khê để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng Internet nên đã tiến hành điều tra, xác minh.
| Trần Công Khanh (tức Tư Hên) tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an Hà Tĩnh |
Sau đó, Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện thêm 1 tài khoản cấp độ super master (tài khoản siêu tổng đại lý) do hai đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại TP Hồ Chí Minh quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng tại địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh thành khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên trang Website: b88ag.com và các trang cá độ bóng đá là bong88.com, cuocbanh88.com.
Ngày 3/8/2020, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an các huyện chia thành 12 tổ công tác tiến hành phá án.
Ban chuyên án đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP Hồ Chí Minh, Công an Đồng Nai, Công an Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt bắt giữ, khám xét đối với 12 đối tượng cầm đầu trong đường dây tại các địa bàn: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.
Tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng. Tại Hà Tĩnh bắt Nguyễn Huy Hoàng.
Tại TP Hồ Chí Minh bắt giữ: Trần Công Khanh (SN 1981, trú tại 48 đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh); Trần Đức Linh (SN 1987, trú tại chung cư Richmond City, 207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh) - Trần Công Khanh cùng với Trần Đức Linh là 2 đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super; Nguyễn Trung Thành (SN 1991, trú tại chung cư Miếu Nổi, khu phố 1, phường 3, quận Bình Thạnh); Võ Đình Hiền (SN 1985, trú tại 288/3 đường Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh); Trương Minh Đức (SN 1981, trú tại số 80 đường Bà Hạt, phường 9, Quận 10); Huỳnh Ngọc Nghĩa (SN 1981, trú tại số 213/97 Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú).
Tại Đồng Nai bắt Loan Văn Trọng (SN 1982, trú tại tổ 5B, khu phố 3, phường Xuân Thanh, TP Long Khánh). Tại Huế bắt Phạm Hữu Lợi (SN 1965, trú tại số 481 đường Lê Duẩn, tổ 3, phường Phú Thuận, TP. Huế). Tại Ninh Bình bắt Đinh Nhật Anh (SN 1984, trú tại thông Văn Lâm, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư).
Trong đó số này, nổi lên đối tượng Trần Công Khanh (thường gọi Tư Hên) là đối tượng hình sự cộm cán tại khu vực Bến xe Miền Đông – TP Hồ Chí Minh. Tư Hên hiện là đối tượng trong vụ việc có dấu hiệu “Đe dọa giết người” do Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý điều tra. Y điều hành hoạt động của đường dây này với mô hình công ty, chỉ đứng sau chỉ đạo, mọi hoạt động quản lý, chia cấp tài khoản, thu và chi trả tiền đánh bạc đều được phân công cho đàn em đảm nhiệm.
Tại Huế, đối tượng Phạm Hữu Lợi (thường gọi là Rin) là đối tượng hình sự hoạt động lâu năm, ông trùm của hoạt động cá độ bóng đá tại Huế. Bản thân Lợi đã có 7 tiền án về các tội danh khác nhau, từng bị bắt nhiều lần về hoạt động cá độ bóng đá.
Tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, bắt giữ thêm 10 đối tượng nằm trong đường dây để tiếp tục điều tra xử lý.
Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng đã phát hiện, thu giữ 3 ô tô, gần 800 triệu đồng, 19 điện thoại di động, 5 modem wiffi, 4 máy tính xách tay, 3 bộ máy tính để bàn, 30 thẻ ATM và một tang vật liên quan.
| Đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, trên nhiều tỉnh, thành. |
Quá trình điều tra, Công an Hà Tĩnh xác định, cầm đầu đường dây là Trần Công Khanh (tức Tư Hên). Tư Hên giao lại cho Trần Đức Linh quản lý, điều hành, ngoài ra còn thuê một số đối tượng để chia cấp, giao tài khoản đánh bạc, tính tiền thắng thua và thu trả tiền đánh bạc; giao cho các đối tượng ở tỉnh thành khác như: Phạm Hữu Lợi phụ trách phát tài khoản ở Huế; Đinh Nhật Anh làm đại lý ở Ninh Bình; Võ Đình Hiền làm đại lý ở TP Hồ Chí Minh, Bình Thuận; Loan Văn Trọng là đại lý cấp tài khoản ở Đồng Nai, Hà Tĩnh.
Đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô đặc biệt lớn, trên nhiều tỉnh, thành. Đường dây đánh bạc này đã hoạt động khoảng 3 năm, với gần 1000 tài khoản đang hoạt động, gồm: 1 tài khoản super master, 96 tài khoản master, 232 tài khoản agent, 640 tài khoản member.
Tổng số điểm giao dịch của tài khoản này chỉ riêng trong tháng 7/2020 gần 20 triệu điểm, tương đương 1000 tỷ đồng Việt Nam, tính lũy kế tổng số tiền giao dịch của đường dây này hơn 10.000 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với các đối tượng trên, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
