Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 7/2019, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet thông qua trang mạng Bong88.com, gồm nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà (Hà Tĩnh) câu kết với các đối tượng ở các tỉnh Quảng Bình, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Sau một thời gian theo dõi, ngày 26/12/2019, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng loạt các mũi công tác bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc.
Tiến hành khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 122 triệu đồng tiền mặt, 21 điện thoại di động; 01 máy tính xách tay, 02 máy tính bảng, 02 bộ phát sóng Wifi; 01 lắc tay kim loại màu vàng, 01 dây chuyền kim loại màu vàng, 8 nhẫn kim loại màu vàng, 2 thẻ ATM.
Danh tính các đối tương bị bắt trong đường dây này, gồm: Nguyễn Xuân Hùng (SN 1989, quê ở xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên; tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Huy Lâm(SN 1975), Dương Hữu Nhã (SN 1996), Nguyễn Huy Hy (SN 1995), Dương Văn Hiệp (1981) cùng trú tại xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên), Nguyễn Thanh Ngọc (SN 1983, trú tại xã Cẩm Vĩnh, huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh), Đinh Ngọc Tá (SN 1991, trú tại xã Trung Kênh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Giang, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), Cao Văn Tuyển (SN 1990, có họ khẩu tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, tạm trú tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Qua điều tra cho thấy, Nguyễn Xuân Hùng là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã sử dụng tài khoản NQ – 8738 (gọi là tài khoản tổng đại lý) trên trang mạng B8ag.com để tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet.
Từ tài khoản trên, Nguyễn Xuân Hùng chia ra nhiều tài khoản đại lý gồm: Tài khoản NQ 8738H4, NQ 8738H5, NQ 8738T3 giao cho Cao Văn Tuyển nắm giữ và quy ước 1 điểm đô tương đương 15.000 VND. Tài khoản NQ 8738T5 giao cho Nguyễn Huy Lâm nắm giữ và quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND. Tài khoản NQ8738D4 giao cho Nguyễn Huy Hy và quy ước 1 điểm đô tương đương 20.000 VND.
Từ đó, các đối tượng này lại tiếp tục chia nhỏ các tài khoản và cung cấp mật khẩu cho các con bạc trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Vũng Tàu… để thực hiện việc đánh bạc theo hình thức cá độ bóng đá với mỗi điểm đô giao động từ 30.000 đến 100.000 VNĐ.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 8/2019 đến khi bị bắt các đối tượng đã cùng nhau tham gia đánh bạc, tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
