Hai cựu cán bộ là Nguyễn Thanh Phú và Đỗ Đoàn Thiên Vương cùng Huỳnh Nhất Tâm - đối tượng môi giới, mua bán bất động sản. Các đối tượng này bị bắt tạm giam để điều tra hành vi Đưa và nhận hối lộ.
Vụ việc xảy ra tại ngân hàng Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt từ năm 2021 đến năm 2023. Kết quả điều tra cho thấy, Huỳnh Nhứt Tâm có nhiều hồ sơ vay vốn ở các ngân hàng nên không thể đứng tên tất cả các hồ sơ để vay vốn tại Saigonbank chi nhánh Thốt Nốt.
Vì vậy, Tâm liên hệ nhờ một số cá nhân là bạn bè, người thân đứng tên thế chấp tài sản để vay tiền giúp Tâm. Tuy nhiên những người đứng tên hồ sơ vay vốn cho Tâm cũng không đủ điều kiện vay vốn, đồng thời tài sản thế chấp có giá trị không đủ để cho vay số tiền theo yêu cầu của Tâm.
Để được vay số tiền cao hơn giá trị tài sản thế chấp, Tâm cấu kết với Đỗ Đoàn Thiên Vương và Nguyễn Thanh Phú làm hồ sơ vay vốn không đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Saigonbank. Theo đó, Tâm đã chuyển cho Vương và Phú tổng số tiền 1,49 tỷ đồng trả công cho việc thực hiện các hồ sơ thế chấp vay ngân hàng không đúng quy định.
Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ điều tra mở rộng, xử lý theo quy định pháp luật.
