Hải Phòng: khởi tố nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt 10 tỷ đồng
Kinhtedothi - Ngày 10/11, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa khởi tố nhóm đối tượng phát hành dự án tiền ảo, chiếm đoạt tiền của 400 nhà đầu tư với số tiền tương đương khoảng 10 tỷ đồng.
Trước đó, qua điều tra, Công an TP Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép và sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc quảng cáo, lôi kéo người dân đầu tư vào hệ thống tiền ảo có tên gọi là AGOLD trên nền tảng website.
Đối tượng Nguyễn Văn Đạt tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Đạt (SN 1979, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) cùng Phạm Đức Anh (SN 1977, trú phường Phương Liệt, TP Hà Nội) và một số đối tượng khác thành lập Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam do Đạt làm Tổng Giám đốc, có địa chỉ phường Từ Liêm, Hà Nội.
Đáng nói, Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam chỉ treo biển tên Công ty tại địa điểm đăng ký, ngoài ra không có bất kỳ hoạt động kinh doanh gì.
Đối tượng Phạm Đức Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh CACC.
Để có thể lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư tiền ảo, từ tháng 8/2023 Đạt cùng Đức Anh và các đối tượng khác đã bàn bạc đưa ra thông tin: Công ty cổ phần DIGITAL SPACE Việt Nam phát triển hệ thống AGOLD là dự án công nghệ đào tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, tích hợp công nghệ Blockchain (sổ cái). Đồng tiền ảo DHT tích lũy được trong tương lai sẽ được đưa lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và có thể thanh khoản cao để đổi ra Việt Nam đồng.
Các đối tượng đưa ra các gói đầu tư từ 3.000.000 đồng - 25.000.000 đồng với các quyền lợi thưởng bằng đồng DHT khác nhau để nhà đầu tư lựa chọn. Những người tham gia đầu tư trước sẽ được hưởng % hoa hồng nếu giới thiệu được thêm người tham gia sau bỏ tiền đầu tư.
Từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024 đã có khoảng 400 người chuyển tiền cho nhóm đối tượng để đầu tư vào các gói thuộc hệ thống AGOLD với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Số tiền các nhà đầu tư bỏ ra không được chuyển vào bất kỳ hệ thống nào của quá trình đào tiền điện tử mà chuyển trực tiếp vào các tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Đạt. Nguyễn Văn Đạt sử dụng tiền của nhà đầu tư để trả tiền hoa hồng cho đội ngũ phát triển thị trường theo hình thức lấy tiền người tham gia sau trả cho người trước. Số tiền còn lại của nhà đầu tư bị các đối tượng rút ra tiêu dùng cá nhân.
Ngày 6/11/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng Phạm Đức Anh và Nguyễn Văn Đạt về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo quy định Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan Công an, hiện còn rất nhiều nhà đầu tư bị chiếm đoạt tài sản khi tham gia các dự án của nhóm đối tượng này. Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại của các dự án trên thì liên hệ với Công an TP Hải Phòng.
