Hành trình triệt phá đường dây lừa đảo hàng trăm tỷ đồng trên không gian mạng
Kinhtedothi-Trong một chuyên án kéo dài nhiều tháng với hành trình đấu trí căng thẳng, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo công nghệ cao núp bóng sàn giao dịch ngoại hối ảo, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của hàng nghìn người dân.
Kiên trì truy vết tội phạm
Tháng 7/2024, Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Bắc Ninh) phát hiện dấu hiệu bất thường từ sàn giao dịch ngoại hối ảo Verbo Capital. Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của người dân về việc bị lừa hàng trăm triệu đồng. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo hai đơn vị phối hợp xác minh.
Khó khăn lớn nhất là mọi hoạt động của nhóm tội phạm diễn ra trên không gian mạng, nghi có một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, thuê người Việt Nam điều hành. Các “điểm máy” vận hành được đặt tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Bình Dương, được bố trí camera dày đặc, thường xuyên thay đổi hệ điều hành nhằm đối phó cơ quan chức năng.
Để lần ra manh mối, các trinh sát phải hóa trang, “nằm vùng” nhiều tháng trời tại các tỉnh phía Nam. Thượng tá Mai Thế Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, nhiều lần trực tiếp cùng anh em đi trinh sát, nắm bắt quy luật hoạt động của từng đối tượng.
Điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự lấy lời khai của đối tượng Phạm Trần Phương Anh.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi
Sau hơn 4 tháng kiên trì, Phòng An ninh mạng đã truy vết hệ thống điện tử, lần theo tài khoản ảo, từ đó bóc tách từng mắt xích trong đường dây. Thủ đoạn của nhóm tội phạm là tạo niềm tin bằng chiêu “thắng nhỏ, thua lớn”: cho nạn nhân rút lãi nhỏ trong giai đoạn đầu, rồi dụ đầu tư thêm bằng đồng USDT. Khi số tiền đủ lớn, chúng khóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ.
Theo Thượng tá Trần Viết Soái, Trưởng Phòng An ninh mạng: “Đấu tranh với tội phạm công nghệ cao là cuộc chiến thầm lặng nhưng khốc liệt. Cán bộ phải ‘đi’ trên mạng như đi thực địa – âm thầm, chính xác và tuyệt đối bí mật.”
Đồng loạt “cất lưới”
Ngày 24/4/2025, sau khi hoàn tất kế hoạch, Ban chuyên án đã đồng loạt triển khai 13 tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố. Đúng 10 giờ 18 phút, hiệu lệnh tấn công phát ra, lực lượng công an nhanh chóng khống chế hàng chục đối tượng, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử cùng tài liệu quan trọng.
Cùng ngày, các đối tượng được di lý về Bắc Ninh, công an làm việc xuyên đêm để lấy lời khai, truy vết dòng tiền. Nhờ đó, đã kịp thời phong tỏa một số tài khoản, thu giữ hơn 8,5 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định: từ tháng 9/2024 đến 4/2025, đường dây đã thực hiện 5.700 giao dịch, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của khoảng 4.000 người. Trong đó, kẻ cầm đầu hưởng 18%, phần còn lại chia cho các đồng phạm.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố nhiều đối tượng, gồm Nguyễn Văn Chung (SN 1995, An Giang), Phạm Trần Phương Anh (SN 1999, TP Hồ Chí Minh) cùng 11 đồng phạm khác. Vụ án tiếp tục được mở rộng điều tra.
Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo: Ngân hàng Nhà nước chưa cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào thành lập sàn giao dịch ngoại hối hay tiền ảo. Mọi hoạt động trên các sàn này đều trái phép, tiềm ẩn rủi ro rất cao và không được pháp luật bảo vệ. Người dân cần cảnh giác, tuyệt đối không đầu tư vào các nền tảng không rõ nguồn gốc để bảo vệ tài sản của mình.
