Theo thông tin từ cơ quan công an cung cấp, bị can Nguyễn Diễm My, nguyên là Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, kiêm Kế toán trưởng tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An, Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An.
| Công an công bố quyết định tố tụng đối với Nguyễn Diễm My (Ảnh: Cơ quan CA cung cấp). |
Theo hồ sơ vụ án, ông T.D.N (68 tuổi, trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) thông qua mối quan hệ họ hàng đã nhờ Nguyễn Diễm My thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 949,1m2 để vay số tiền 250 triệu đồng.
Từ ngày 25/8/2009 đến tháng 5/2011, ông T.D.N được Nguyễn Diễm My cho biết tổng số tiền gốc, lãi cộng dồn là 300 triệu đồng. Ngày 31/5/2011, ông N. đã trả 100 triệu đồng tại Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Tây Đô.
Đến ngày 14/7/2012, ông N. trả hết số tiền nợ 200 triệu đồng còn lại. Tuy nhiên, đại diện Ngân hàng Phương Đông thông báo khoản vay của ông vẫn còn dư nợ số tiền 1,1 tỷ đồng nên chưa thể tất toán khoản vay, trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên ông N. đã tiến hành khởi kiện dân sự. Ngày 17/9/2020, xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm nên Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ theo quy định.
Qua điều tra xác định, lợi dụng việc ông T.D.N không có khả năng thanh toán, nhờ đáo hạn hợp đồng, Nguyễn Diễm My đã yêu cầu ông T.D.N ký hợp đồng thế chấp tài sản, tự ý nâng số tiền vay, giả chữ ký các thành viên trong gia đình ông N trên hợp đồng tín dụng và các giấy tờ có liên quan khác để chiếm đoạt số tiền khoảng 1,1 tỷ đồng từ Ngân hàng Phương Đông, Chi nhánh Hòa An. Bước đầu làm việc, Nguyễn Diễm My đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích chi xài cá nhân.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
