Theo đó, các đối tượng gồm: Bạch Tấn Cường, Nguyễn Vĩnh Hoà, Huỳnh Thị Huyền Trâm, Võ Thanh Tuấn bị điều tra về tội buôn lậu. Các đối tượng: Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Tiến Dũng (cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) bị điều tra về tội nhận hối lộ.
Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đường dây tội phạm buôn lậu mặt hàng sợi Polyester xuất xứ Trung Quốc do các đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam thực hiện. Đây là mặt hàng có mức thuế chống bán phá giá 17,45%.
Để thực hiện các giao dịch, Bạch Tấn Cường đã thành lập Công ty TNHH Thương mại, Sản xuất Sunview (trụ sở ở thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước). Tương tự, Thanh Tuấn cũng lập Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Long Tân Vina (trụ sở ở huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), đứng tên nhập khẩu để mở tờ khai nhập khẩu hàng hoá tại Chi cục Hải quan Chơn Thành.
Bạch Tấn Cường chỉ đạo các nhân viên làm giả hoá đơn, chứng từ ngoại thương của các công ty bán hàng tại Trung Quốc. Trong đó, tự điều chỉnh thông tin chi tiết về hàng hóa từ sợi Polyester (có mức thuế chống bán phá giá là 17,45%) sang sợi đơn mono-pylamen polyurethan đàn hồi không xoăn, không dún (có mức thuế chống bán phá giá là 0%), đồng thời, giảm trọng lượng hàng hoá thực tế.
Đáng chú ý, để không bị kiểm tra thực tế khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, Cường và Tuấn đã đưa hối lộ cho một số công chức hải quan thuộc Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan Chơn Thành với số tiền 3,5 triệu đồng/1 container.
Ngay sau khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp và công chức, cơ quan Hải quan đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Công an TP Hồ Chí Minh để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ cho việc điều tra xử lý vụ án. Đồng thời, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Bình Phước rà soát, xem xét, xử lý trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan.
Ngày 31/8, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ có liên quan để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.
Phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh giải quyết vụ việc. Cụ thể, tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan. Đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến quy trình thủ tục hải quan, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, xác định trách nhiệm cụ thể của đơn vị và của từng công chức, cán bộ có liên quan.
Căn cứ sai phạm của các cá nhân, đơn vị, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước xem xét, kiểm điểm, xử lý kỷ luật công chức vi phạm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó… có liên quan theo quy định.
