Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT (PC03), Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trương Ngọc Liêm (40 tuổi, quê Kiên Giang), Giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Sa Huỳnh (Công ty Sa Huỳnh) về tội "buôn lậu".
Theo kết luận điều tra, tháng 9/2018, Công ty Sa Huỳnh (trụ sở ở đường Trần Xuân Soạn, quận 7, TP Hồ Chí Minh) mở tờ khai hải quan nhập khẩu một lô hàng từ nước ngoài về Việt Nam. Các đối tượng khai lô hàng là linh kiện của lò nướng gồm: chậu thủy tinh, nắp đậy nhựa, bộ đếm thời gian… có xuất xứ Trung Quốc. Lô hàng này mới 100% và có giá trị hơn 212 triệu đồng.
Sau khi lô hàng được nhập cảng, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn 4 phát hiện nhiều nghi vấn nên đã kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.300 bộ lò nướng thủy tinh còn nguyên bộ không như tờ khai báo của Công ty Sa Huỳnh.
Căn cứ kết quả của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hồ Chí Minh, lô hàng vi phạm có giá trị tại thời điểm tháng 9/2018 là hơn 1,2 tỷ đồng.
Sau khi lô hàng bị kiểm tra, Công ty Sa Huỳnh đã có văn bản gửi Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 4 giải trình "do đối tác gửi nhầm hàng".
Tuy nhiên, Cục Hải quan nhận thấy việc nhập khẩu hàng hóa của Công ty Sa Huỳnh có dấu hiệu buôn lậu nên đã chuyển hồ sơ vi phạm đến Cơ quan CSĐT Công an TP để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Kết luận điều tra cho thấy, Trương Ngọc Liêm cùng nhóm bạn góp vốn kinh doanh, sử dụng chứng minh nhân dân của bà H.T.S.Q (quê Sóc Trăng) làm giả hồ sơ đăng ký thành lập Công ty Sa Huỳnh. Theo đó, công ty do bà H.T.S.Q làm Giám đốc, kiêm đại diện pháp luật. Lĩnh vực kinh doanh là xuất nhập khẩu mặt hàng điện gia dụng.
Làm việc với cơ quan chức năng, bà H.T.S.Q cũng khai rằng bà không đứng tên, không thành lập Công ty Sa Huỳnh. Bà H.T.S.Q khẳng định rằng có người mạo danh mình lập công ty, doanh nghiệp để lừa đảo. Bà H.T.S.Q còn cho biết từng có thời gian cùng chồng làm ở Công ty Asanzo ở TP Hồ Chí Minh.
Sau khi bà H.T.S.Q nghỉ việc thì ông Liêm đến đặt vấn đề thuê bà làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh, nhưng bà không đồng ý…
Đối với lô hàng buôn lậu, ông Liêm là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với đối tác nước ngoài. Sau đó, nhóm của Liêm giả chữ ký bà H.T.S.Q ký tên làm hồ sơ nhập khẩu hàng hóa. Toàn bộ lô hàng nhập lậu của Công ty Sa Huỳnh là sản phẩm lò nướng thủy tinh nguyên chiếc, được tháo rời vận chuyển về Việt Nam.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Liêm thuê ông N.T.T làm thủ tục nhập khẩu khai báo lô hàng là linh kiện.
Cơ quan điều tra nhận định đối với lô hàng buôn lậu được gắn nhãn mác Asanzo, Liêm biết rõ việc kê khai sai tên hàng hóa nhập khẩu là 1.300 bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhưng vẫn làm thủ tục đứng tên Công ty Sa Huỳnh. Đồng thời, liên hệ làm việc với cơ quan Hải quan với mục đích thông quan lô hàng sai phạm, trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Hành vi của Liêm đủ cấu thành tội "Buôn lậu" theo quy định tại khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự.
