Huy động vốn đầu tư bất động sản, lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng

Với thủ đoạn huy động góp vốn, cam kết mua đất dự án với giá gốc, vị trí đẹp, sinh lời nhanh người phụ nữ bán tạp hoá ở chợ đã lừa hơn 40 tỷ đồng của người dân sau đó bỏ trốn.

Nguyễn Thị Huyền bị bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, người dân xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xôn xao bàn tán về việc nhiều người dân trong xã tiền mất, tật mang do sập bẫy đầu tư bất động sản. Hàng chục tỷ đồng được họ gom góp rồi chuyển cho Nguyễn Thị Huyền với hy vọng sẽ mua được đất dự án với giá gốc. Nhưng đất thì không mua được mà người môi giới đã ôm tiền bỏ trốn.

Mở rộng điều tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huyền làm nghề bán tạp hóa tại chợ Giống, huyện Kim Thành. Đầu năm 2019, Huyền tham gia mua bán bất động sản hưởng chênh lệch để kiếm lợi nhuận.

Thời điểm đó, Huyền kêu gọi bà N.T.C, SN 1969, là người cùng xã tham gia góp vốn đầu tư chung. Trong quá trình hợp tác làm ăn Huyền đã nhiều lần chia lợi nhuận cho bà C.

Cuối năm 2020, Huyền bắt cho rằng bản thân có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao nên có khả năng tác động đến việc xét duyệt hồ sơ mua đất tại các dự án sắp được triển khai trên địa bàn tỉnh. Huyền rủ bà C và 4 người khác chung tiền để mua được đất với giá gốc.

Thấy việc góp vốn đầu tư chung với Huyền đem lại lợi nhuận cao nên những người này đã tin tưởng, đồng ý tham gia. Ngoài tiền cá nhân, họ cũng huy động vốn của một số bạn bè, anh em họ hàng để tham gia đầu tư.

Từ năm 2021 đến đầu năm 2022, những người này tham gia đầu tư góp vốn với Huyền tại nhiều dự án với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.

Để tạo sự tin tưởng của mọi người, Huyền tự in và viết sẵn thông tin đưa cho bà C ký, đứng tên mua với chủ đầu tư. Huyền tự điểm chỉ dấu vân tay của mình vào mục bên bán và đại diện văn phòng rồi giao cho bà C giữ bản cam kết thỏa thuận đặt cọc phiếu thu tiền của một số dự án trên địa bàn tỉnh.

Khi thời hạn cam kết đã hết nhưng vẫn không mua được đất với giá gốc tại các dự án như đã thỏa thuận, bà C và những khách hàng khác đã yêu cầu Huyền phải trả lại toàn bộ số tiền đã góp trước đó.

Tuy nhiên thực tế, toàn bộ số tiền huy động được, Huyền không dùng để đầu tư các dự án như đã cam kết mà chủ yếu sử dụng vào việc trả nợ, mua nhà.