Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Italy phá một hệ thống tài chính rửa tiền lớn của mafia

Kinhtedothi - Cảnh sát vùng Lombardy, miền Bắc Italy, vừa phá vỡ một hệ thống tài chính do mafia lập nên với mục đích rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm cũng như tiền của các doanh nghiệp muốn trốn thuế.
Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản bất hợp pháp trị giá hàng chục triệu euro. 

Theo các nguồn tin cảnh sát, từ nhiều năm nay, băng đảng Imerti đã thành lập hệ thống tài chính tinh vi có chức năng hoạt động giống ngân hàng ở Seveso, ngoại ô thành phố Milan ở miền Bắc Italy.
Cảnh sát Mỹ và Italy triệt phá đường dây buôn lậu ma túy giữa gia đình mafia Nostra Gambino ở New York và băng nhóm Ndranghetta ở Italy.
Cảnh sát Mỹ và Italy triệt phá đường dây buôn lậu ma túy giữa gia đình mafia Nostra Gambino ở New York và băng nhóm Ndranghetta ở Italy.
Nhiệm vụ chính của "ngân hàng" là rửa tiền bẩn thu từ các hoạt động cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy và các loại hình phạm tội khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp muốn trốn thuế cũng có thể đến rửa tiền tại "ngân hàng" này. 

Kể từ khi được thành lập, hệ thống tài chính này đã chuyển một lượng tiền lớn đến Thụy Sĩ và San Marino để tái đầu tư vào các công trình công cộng, giao thông, năng lượng tái sinh và kinh doanh trong các nhà hàng, khách sạn. 

Ngoài ra, băng nhóm Imerti cũng tìm cách kiểm soát các hợp đồng xây dựng công trình công cộng để "phân phối" cho các công ty do chúng kiểm soát. 

Imerti thuộc mạng lưới Ndranghetta ở vùng Calabria, miền Nam Italy. Trong nhiều năm qua, mạng lưới này đã "đầu tư" hàng tỷ euro lợi nhuận kiếm được từ buôn bán ma túy ở Italy và châu Âu vào các hoạt động kinh doanh ở nhiều nơi ở Italy và nước ngoài. 

Nhiều công ty, nhà hàng, khách sạn làm ăn thua lỗ hoặc ngấp nghé bờ vực phá sản đã bị chúng mua lại. Theo thống kê sơ bộ, Ndranghetta là mạng lưới mafia giàu nhất ở Italy hiện nay. 

Sau khi phá vỡ hệ thống tài chính nói trên, cảnh sát Italy đang mở cuộc điều tra tổng thể về hoạt động của nhiều băng đảng mafia khác. 

Đấu tranh chống mafia là một trong những ưu tiên lớn của tân Thủ tướng Matteo Renzi, người vừa lên nắm quyền hôm 17/2 ở tuổi 39 và là vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Italy.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV

10 Jul, 09:22 AM

Kinhtedothi - Chiều 9/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng Lê Tiến Châu; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu và các đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XV.

Đưa hệ thống Mặt trận sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu quả

Đưa hệ thống Mặt trận sau sắp xếp hoạt động thông suốt, hiệu quả

09 Jul, 11:00 PM

KInhtedothi-“Dù công việc rất nhiều nhưng nếu chúng ta tận tâm, chân thành và cùng đoàn kết, đồng thuận dưới mái nhà Mặt trận thì tin chắc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) sẽ hoàn thành sứ mệnh được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ