80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Italy phá một hệ thống tài chính rửa tiền lớn của mafia

Kinhtedothi - Cảnh sát vùng Lombardy, miền Bắc Italy, vừa phá vỡ một hệ thống tài chính do mafia lập nên với mục đích rửa tiền thu được từ các hoạt động tội phạm cũng như tiền của các doanh nghiệp muốn trốn thuế.
Trong chiến dịch này, cảnh sát đã bắt giữ 34 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản bất hợp pháp trị giá hàng chục triệu euro. 

Theo các nguồn tin cảnh sát, từ nhiều năm nay, băng đảng Imerti đã thành lập hệ thống tài chính tinh vi có chức năng hoạt động giống ngân hàng ở Seveso, ngoại ô thành phố Milan ở miền Bắc Italy.
Cảnh sát Mỹ và Italy triệt phá đường dây buôn lậu ma túy giữa gia đình mafia Nostra Gambino ở New York và băng nhóm Ndranghetta ở Italy.
Cảnh sát Mỹ và Italy triệt phá đường dây buôn lậu ma túy giữa gia đình mafia Nostra Gambino ở New York và băng nhóm Ndranghetta ở Italy.
Nhiệm vụ chính của "ngân hàng" là rửa tiền bẩn thu từ các hoạt động cho vay nặng lãi, buôn bán ma túy và các loại hình phạm tội khác. Ngoài ra, các doanh nghiệp muốn trốn thuế cũng có thể đến rửa tiền tại "ngân hàng" này. 

Kể từ khi được thành lập, hệ thống tài chính này đã chuyển một lượng tiền lớn đến Thụy Sĩ và San Marino để tái đầu tư vào các công trình công cộng, giao thông, năng lượng tái sinh và kinh doanh trong các nhà hàng, khách sạn. 

Ngoài ra, băng nhóm Imerti cũng tìm cách kiểm soát các hợp đồng xây dựng công trình công cộng để "phân phối" cho các công ty do chúng kiểm soát. 

Imerti thuộc mạng lưới Ndranghetta ở vùng Calabria, miền Nam Italy. Trong nhiều năm qua, mạng lưới này đã "đầu tư" hàng tỷ euro lợi nhuận kiếm được từ buôn bán ma túy ở Italy và châu Âu vào các hoạt động kinh doanh ở nhiều nơi ở Italy và nước ngoài. 

Nhiều công ty, nhà hàng, khách sạn làm ăn thua lỗ hoặc ngấp nghé bờ vực phá sản đã bị chúng mua lại. Theo thống kê sơ bộ, Ndranghetta là mạng lưới mafia giàu nhất ở Italy hiện nay. 

Sau khi phá vỡ hệ thống tài chính nói trên, cảnh sát Italy đang mở cuộc điều tra tổng thể về hoạt động của nhiều băng đảng mafia khác. 

Đấu tranh chống mafia là một trong những ưu tiên lớn của tân Thủ tướng Matteo Renzi, người vừa lên nắm quyền hôm 17/2 ở tuổi 39 và là vị Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Italy.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình: kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3

Ninh Bình: kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3

22 Jul, 02:19 PM

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão số 3, ngày 22/7, ông Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đi kiểm tra công tác triển khai ứng phó với bão số 3 và mưa lũ, phương án vận hành tràn Lạc Khoái trên địa bàn xã Gia Phong và cống Quang Hiển, phường Yên Sơn.

Phường Khương Đình: khắc phục các hạng mục xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người dân

Phường Khương Đình: khắc phục các hạng mục xuống cấp, bảo đảm an toàn cho người dân

22 Jul, 12:29 PM

Kinhtedothi - Sau khi đi kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước, khả năng chống tràn, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sĩ Đoàn đã giao nhiệm vụ cho phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng có phương án khắc phục các hạng mục xuống cấp, bảo đảm an toàn cho cư dân khi có mưa lớn.

Sơn La họp khẩn, triển khai ứng phó bão số 3

Sơn La họp khẩn, triển khai ứng phó bão số 3

22 Jul, 10:47 AM

Kinhtedothi - Sáng 22/7, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Sơn La đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về giải pháp ứng phó với bão số 3. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các sở, ngành và lãnh đạo 75 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ