Theo đó, Nguyễn Đình Lợi (SN 1964, ở KTT Thành Công - quận Ba Đình) và Nguyễn Công Hạnh (SN 1949, ở TP. Ninh Bình) bị đề nghị truy tố về tội "lưu hành tiền giả". Như Nguoiduatin.vn từng đăng tải, vào chiều 27/6 năm ngoái, cơ quan công an bắt quả tang Phạm Minh Thắng (SN 1965, ở quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội) đang bán 2 tập tiền có mệnh giá 100 USD cho Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1967, trú tại quận Thanh Xuân) tại một phòng bán vé máy bay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm - TP Hà Nội. Kiểm đếm 2 tập tiền này, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, 2 tập tiền này có giá trị tổng cộng 20.000 USD được sản xuất năm từ năm 1934 và đều được làm giả.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện, số ngoại tệ trên là từ Trần Thị Ngọc Lành (SN 1970, trú ở quận Tây Hồ) nhờ Thắng mang đi bán hộ. Sau đó phát hiện đầu mối là từ Nguyễn Công Hạnh và Nguyễn Đình Lợi. Qua khám xét, cơ quan điều tra phát hiện rất nhiều các loại tiền từ Hạnh và Lợi, với các tờ tiền giả có mệnh giá lớn không thể tưởng như 100 nghìn USD, 1 triệu USD, thậm chí có 1 tờ mệnh giá 100 triệu USD, 2 tờ tiền có mệnh giá lên tới 1 triệu Euro. Hạnh cũng khai nhận, 2 tờ tiền có mệnh giá 1 triệu Euro là lấy từ một người bạn tên Hồ Minh Phương (SN 1972, ở huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình). Được biết, các loại tiền "siêu mệnh giá" này chỉ là những đồng tiền được sản xuất ở nước ngoại dùng để lưu niêm, không tiêu thụ được. Đối với số tiền hơn 20.000 USD giả bị phát hiện tại phòng vé, Lợi khai lấy từ nhiều nguồn, không xác định được.
