Các bị can bị khởi tố đều trú tại địa bàn TP Hà Nội gồm: Vũ Anh Toàn (tức Toàn "cụt", 41 tuổi, trú tại Thanh Xuân); Nguyễn Ngọc Lâm (27 tuổi, trú tại Sơn Tây); Đặng Văn Thành (22 tuổi, trú tại Phúc Thọ); Đoàn Hồng Sơn (22 tuổi, trú tại Phúc Thọ); Trần Việt Anh (26 tuổi, trú tại Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Văn Hiểu (27 tuổi, trú tại Phúc Thọ). Cơ quan điều tra cũng đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Lâm, Thành, Sơn và Việt Anh để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan điều tra ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Anh Toàn và Nguyễn Văn Hiểu. Được biết 2 bị can này đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra đang khẩn trương truy bắt, hoàn tất thủ tục truy nã. Các quyết định và lệnh trên đều đã được viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó, rạng sáng 8/11, khoảng 200 cán bộ, chiến sĩ gồm các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã bao vây toàn bộ khúc sông Hồng chảy qua địa bàn huyện Phúc Thọ, bắt giữ 51 tàu gồm 21 tàu cuốc (chuyên dùng để hút cát) và 30 tàu chuyên chở, cùng nhiều đối tượng hoạt động theo hình thức xã hội đen, bảo kê việc khai thác cát tại đây. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2014 đến khi vụ án được triệt phá, Vũ Anh Toàn và Nguyễn Văn Hiểu đã chỉ đạo 19 tàu khai thác và bán được khoảng trên 243.380m3 cát, thu về số tiền hơn 12 tỷ đồng.