Việc khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Hoài Giang (SN 1968) căn cứ kết quả điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ngân hàng Đại Dương - Oceanbank.
Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) cũng có quyết định khởi tố, bắt tạm giam, khám xét đối với Phạm Xuân Quang (SN1980), kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của bị can Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang và mở rộng điều tra để thu hồi tài sản cho Nhà nước.
Trước đó, ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can số 60/C46-P11; Lệnh bắt bị can để tạm giam số 18/C46-P11 và Lệnh khám xét số 23/C46-P11 đối với Vũ Mạnh Tùng, sinh năm 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong diễn biến khác, tại phiên xử sơ thẩm đại án Oceanbank hồi tháng 9/2017, bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) khai đã trực tiếp chi chăm sóc cho 3 khách hàng lớn, trong đó có Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn với số tiền gần 19 tỷ đồng.
Theo lời khai của nữ bị cáo, trong số các lãnh đạo của BSR, ngân hàng chi cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hoài Giang khoảng 7-8 lần, mỗi lần từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Kế toán trưởng Phạm Xuân Quang khoảng 300 triệu đến 500 triệu đồng(nhưng bị cáo Thu chỉ nhớ anh này tên Quang). Được triệu tập đến tòa, ông Nguyễn Hoài Giang khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank.
