Việc bắt ông Nguyễn Thanh Bình để điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/QĐ-CSKT-P9 ngày 10/8/2023.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Trước đó, ngày 25/8, Bộ Công an đã ra quyết định đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
Bộ Công an xác định ông Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo ông Nguyễn Việt Trí (Giám đốc Sở TN&MT) hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Ông Trần Anh Thư đã nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) khoảng 1,2 tỷ đồng.
Ngày 15/8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang về tội "Nhận hối lộ''.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 7 người về tội ''Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thành công vụ'', gồm: Huỳnh Văn Thái, Trưởng phòng khoáng sản; Trần Văn Hải, Giám đốc Trung tâm quan trắc, Sở TN&MT tỉnh An Giang; Trương Minh Tâm, nhân viên Trung tâm quan trắc; Thái Thành Quý, nhân viên Trung tâm quan trắc; Lê Nhựt Trường, nhân viên Trung tâm quan trắc; Nguyễn Văn Thọ, nhân viên Trung tâm quan trắc và Bùi Minh Tuân, Giám đốc Công ty Nam Khang.
Liên quan vụ án, ngày 11 và 14/8, đã khởi tố 3 cá nhân về tội ''Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên'' và tội ''Đưa hối lộ'', gồm: Lê Quang Bình, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu - Tổng 68; Võ Truyền Thống, Phó Tổng giám đốc Trung Hậu 68 - Tổng 68; Nguyễn Tấn Lịnh, Giám đốc điều hành mỏ Công ty Trung Hậu 68 - Tổng 68.
Nhóm 6 người tại bị Công ty Trung Hậu - Tổng 68 khởi tố về tội ''Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên'' là: Lê Trọng Hải, Phó Tổng giám đốc; Hoàng Hải Thụy, Phó Tổng Giám đốc; Trần Anh Tuấn, Giám đốc Dự án và các nhân viên Nguyễn Minh Thơi, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Đình Nhân.
