Ngoài đối tượng Phạm Thị Thanh Thùy còn có bị can Nguyễn Quốc Thống (sinh năm 1979), nguyên Phó Giám đốc, kiêm Trưởng dây chuyền kiểm định trung tâm và Cao Châu (sinh năm 1986), nguyên nhân viên Văn phòng Trung tâm 84-02D.
Thông tin cho biết ngày 24/9/2021, Trần Lập Nghĩa (sinh năm 1975, thường trú số 28, đường số 32, phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) là Chủ đầu tư Trung tâm 84-02D giả chữ ký của ông N.H.M.Q. (sinh năm 1964, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) ký quyết định thành lập Chi nhánh Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 84-02D tại Trà Vinh và thuê Phạm Thị Thanh Thùy đứng tên người đại diện pháp luật.
Khi đi vào hoạt động Trung tâm 84-02D chỉ có 4 người làm việc, trong đó có 2 người là đăng kiểm viên đủ điều kiện thực hiện việc đăng kiểm. Thiếu đăng kiểm viên, ông Trần Lập Nghĩa chỉ đạo Cao Châu (không có bằng cấp chuyên môn) tham gia thực hiện, đồng thời ký vào hồ sơ kiểm định để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm đối phó với Cục đăng kiểm Việt Nam khi có kiểm tra đột xuất.
Xét thấy hoạt động của Trung tâm 84- 02D có dấu hiệu tội phạm, ngày 12/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh tiến hành khám xét và thu giữ được 12.961 bộ hồ sơ kiểm định cùng nhiều tài liệu, cùng thiết bị điện tử có liên quan. Trong số hồ sơ này, có 11.582 bộ hồ sơ kiểm định có dấu hiệu sai phạm và thu lợi bất hợp pháp hơp hơn 3,5 tỷ đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản cá nhân của Trần Lập Nghĩa.
Trần Lập Nghĩa hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ và giả mạo trong công tác.
