Ngày 8/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34-46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào Công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Tiếp đó, lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước.
Với thủ đoạn trên, Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Trước đó, ngày 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Thúy để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn...
Công ty bất động sản Nhật Nam thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản). Hoạt động này được nhiều cơ quan chức năng cảnh báo tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Công ty bất động sản Nhật Nam (tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ bất động sản Nhật Nam) được thành lập vào ngày 2/7/2019. Đến 30/7/2019, Công ty bất động sản Nhật Nam nhanh chóng chuyển hướng sang mô hình công ty cổ phần với số vốn điều lệ cũng tăng từ 50 tỷ lên 200 tỷ đồng. Vũ Thị Thúy là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Nhật Nam Group.
Hệ sinh thái của Công ty bất động sản Nhật Nam được mở rộng. Cuối năm 2022, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Đà Nhật Nam được thành lập tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội.
Ngày 21/2/2023, Công ty Cổ phần Sông Đà Invest được thành lập và có trụ sở chính tại tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1 (TP Hồ Chí Minh). Cả hai doanh nghiệp này đều do bà Vũ Thị Thúy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
