Khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh
Kinhtedothi - Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trương Ngọc Ánh, 49 tuổi, về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Vụ việc được phanh phui sau khi Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng (Công ty Đất Rồng), có trụ sở trên đường 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, đệ đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh giữ chức Giám đốc và người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình điều hành, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản. Trong số đó, dự án tòa nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 (cũ) đã nhận được 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng từ ông P.G.M.
Hợp đồng đầu tư ký ngày 25/1/2008 quy định dự án Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị hơn 12.917 lượng vàng.
Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: CACC
Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác minh bà Ánh cùng ông N.M.H. (61 tuổi) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án với giá chỉ 7.917 lượng vàng ngay trước thời điểm ký hợp đồng đầu tư.
Trong số này, bà Ánh mới chỉ thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng lại hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, cho thấy dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.
Vào tháng 12/2007, UBND TP Hồ Chí Minh đã có quyết định thu hồi khu đất dự án để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân.
Các hộ dân sau đó đã hoàn trả toàn bộ số tiền này cho bà Trương Ngọc Ánh và ông N.M.H. Tuy nhiên, bà Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã được sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo và không hạch toán sổ sách của công ty.
Cơ quan điều tra cáo buộc, trong quá trình điều hành, bà Ánh còn lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.
