Saturday, 11:43 20/02/2016

Khởi tố “bộ sậu” công ty đa cấp lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

Phóng viên

Kinhtedothi - Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, nhóm đối tượng này đã thu hút được hàng nghìn người đưa hàng nghìn tỷ đồng vào tài khoản của Giang.

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Giang (ở Tây Hồ, Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) và Nguyễn Thị Thúy (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt cùng năm đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, Giang và Thủy cùng đồng phạm đã “gom” được hàng ngàn tỷ đồng vào tài khoản của Giang. Mới đầu, những người trong hệ thống kinh doanh đa cấp với Giang được nhận tiền hoa hồng. Đến tháng 9/2015, không thấy được tiếp tục trả tiền nên các bị hại đã đến Chi nhánh Công ty Liên kết Việt tại Hải Phòng và trụ sở Công ty tại Hà Nội để đòi tiền thì phát hiện công ty không còn hoạt động nữa.

Nhiều bị hại đã phải trình báo với cơ quan chức năng; cơ quan thông tin đại chúng cũng đã phanh phui những sai phạm của Công ty Liên kết Việt. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã vào cuộc, tiến hành xác minh tại ngân hàng, thì số dư trên tài khoản của Giang chỉ còn hơn 45,5 tỷ đồng… Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định mạng lưới kinh doanh của Giang và đồng bọn đã phát triển được 21 chi nhánh tại 19 tỉnh, thành phố, lôi kéo được hơn 45.000 người tham gia, thu được số tiền ước tính gần 2000 tỷ đồng…

Chia sẻ

Theo dõi kinh tế đô thị trên

Đọc nhiều

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

Rất hay
Thích
Giải trí
Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố Hà Nội chia buồn cùng gia đình nạn nhân trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long

20 Jul, 08:40 PM

Kinhtedothi - Chiều 20/7, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ TP Lê Đình làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi gia đình đoàn viên bị thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh).

Bão số 3 giật cấp 15, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo khẩn

20 Jul, 05:20 PM

Kinhtedothi – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng kiểm tra, rà soát việc neo đậu, đảm bảo an toàn cho các tàu chở hàng, tàu vận tải khi vào vịnh Đà Nẵng neo đậu.

Hà Nội: Cán bộ Mặt trận tích cực ra quân “Ngày cuối tuần xanh tháng 7”

20 Jul, 03:42 PM

Kinhtedothi-Ngay sau lễ dâng hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Đặng Thị Phương Hoa cùng các đại biểu đã tham gia tổng vệ sinh môi trường (VSMT) tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Cổ Loa, xã Đông Anh.

63 năm lực lượng Cảnh sát Nhân dân: Giữ trọn lời thề vì bình yên Tổ quốc

20 Jul, 12:18 PM

Kinhtedothi - Ngày 20/7/1962 đánh dấu mốc son đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. Trải qua 63 năm chiến đấu, hy sinh và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã trở thành “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước.

Đà Nẵng: cháy gần 10ha rừng, lãnh đạo thành phố chỉ đạo khẩn

20 Jul, 11:15 AM

Kinhtedothi – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng đã đi kiểm tra và yêu cầu các lực lượng cần có biện pháp phòng ngừa, không cho cháy lan trên địa hình rừng dốc, thời tiết hanh khô và gió mạnh.

Tin mới

VIDEO

Copylink thành công.