Saturday, 11:43 20/02/2016

Khởi tố “bộ sậu” công ty đa cấp lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng

Phóng viên

Kinhtedothi - Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, nhóm đối tượng này đã thu hút được hàng nghìn người đưa hàng nghìn tỷ đồng vào tài khoản của Giang.

Ngày 19/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Xuân Giang (ở Tây Hồ, Hà Nội), là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Liên kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) và Nguyễn Thị Thúy (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), là Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt cùng năm đồng phạm về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan CSĐT, với hình thức kinh doanh đa cấp, Giang và Thủy cùng đồng phạm đã “gom” được hàng ngàn tỷ đồng vào tài khoản của Giang. Mới đầu, những người trong hệ thống kinh doanh đa cấp với Giang được nhận tiền hoa hồng. Đến tháng 9/2015, không thấy được tiếp tục trả tiền nên các bị hại đã đến Chi nhánh Công ty Liên kết Việt tại Hải Phòng và trụ sở Công ty tại Hà Nội để đòi tiền thì phát hiện công ty không còn hoạt động nữa.

Nhiều bị hại đã phải trình báo với cơ quan chức năng; cơ quan thông tin đại chúng cũng đã phanh phui những sai phạm của Công ty Liên kết Việt. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã vào cuộc, tiến hành xác minh tại ngân hàng, thì số dư trên tài khoản của Giang chỉ còn hơn 45,5 tỷ đồng… Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng xác định mạng lưới kinh doanh của Giang và đồng bọn đã phát triển được 21 chi nhánh tại 19 tỉnh, thành phố, lôi kéo được hơn 45.000 người tham gia, thu được số tiền ước tính gần 2000 tỷ đồng…

Chia sẻ

Theo dõi kinh tế đô thị trên

Đọc nhiều

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

Rất hay
Thích
Giải trí
Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đà Nẵng sau Đại hội I: tầm nhìn và khát vọng mới xây dựng thành phố hiện đại, giàu bản sắc

18 Sep, 03:22 PM

Kinhtedothi - Sáng 18/9, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chính sách đối với 5 nhóm đối tượng chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp

18 Sep, 03:08 PM

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hiệp thương cử 4 vị trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bạch Mai khoá I

18 Sep, 02:23 PM

Kinhtedothi-Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Bạch Mai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khoá I nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 59/65 ủy viên; Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khóa Iđã hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực gồm 4 vị.

Trao giải Cuộc thi sáng tác Logo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

18 Sep, 02:04 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Thời báo Văn học nghệ thuật, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Quỹ hỗ trợ sáng tạo Văn học nghệ thuật Việt Nam và Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường đã long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác Logo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Logo Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác, góp phần xây dựng xã Đại Thanh ngày càng giàu đẹp, văn minh

18 Sep, 01:40 PM

Kinhtedothi-Ngày 18/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Thanh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Thanh Đặng Đức Quỳnh; lãnh đạo xã Đại Thanh và 130 đại biểu chính thức đại diện khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã.

Tin mới

VIDEO

Copylink thành công.