Ngày 24/6, thông tin từ Bộ Công an, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) của Bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập, tổ chức đấu tranh chuyên án làm rõ dấu hiệu của đường dây buôn lậu vàng từ Lào về Việt Nam và hành vi trốn thuế, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý (Công ty vàng Phú Quý) do Lê Xuân Tùng làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
Theo đó, kết quả đấu tranh xác định từ năm 2022 đến nay, bà Nguyễn Thị Hóa (trú huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) và bà Nguyễn Thị Gái đã tổ chức buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng trị giá khoảng 5.000 tỉ đồng từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Lao Bảo để bán cho các cửa hàng vàng trong nước, thu lời bất chính.
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, gây thiệt hại cho Nhà nước với số tiền bước đầu xác định là hơn 6 tỉ đồng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Buôn lậu" và "Trốn thuế" xảy ra tại Cửa khẩu Lao Bảo, Công ty Cổ phần Đầu tư Vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan. Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng ra quyết định khởi tố 18 bị can về tội "Buôn lậu", quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật hình sự. Trong đó, có các bị can gồm: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Thiên, Trương Thị Huyền, Nguyễn Thị Thủy, Đỗ Thị Thủy...
Hai bị can bị khởi tố về tội Trốn thuế, gồm Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh.
Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên.
Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi cho Nhà nước.
