Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội “Trốn thuế” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, có trụ sở tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ và số 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

3 bị can gồm: Nguyễn Xuân Biên (SN 1967), Chủ tịch HĐQT Công ty; Vũ Thị Hường (SN 1970, vợ Nguyễn Xuân Biên), Phó Tổng Giám đốc Công ty, cùng trú tại Lô 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Hạc Thành và Lê Thị Ban (SN 1966), Kế toán trưởng Công ty, trú tại chung cư Đông Phát, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Theo tài liệu điều tra, trong các năm 2019 - 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, giao và cho thuê đất thời hạn 50 năm để triển khai 2 dự án gồm: Dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ (nay là phường Hạc Thành), thường gọi là chợ mới Phú Sơn và Dự án khu dịch vụ thương mại – siêu thị kết hợp chợ hạng III tại phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), thường gọi là chợ mới Nam Ngạn.

Từ quý II/2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người trực tiếp điều hành, quản lý hoạt động của Công ty, ký kết hợp đồng cho thuê ki-ốt và thu tiền của các hộ kinh doanh tại hai dự án nêu trên. Quá trình này, Hường đã chỉ đạo Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo doanh thu đối với các khoản tiền cho thuê ki-ốt.

Hành vi trên dẫn đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Xuân Biên, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, dù biết việc không xuất hóa đơn, không kê khai doanh thu nhưng vẫn để các bị can liên quan thực hiện hành vi trốn thuế.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.