Khởi tố doanh nghiệp buôn lậu gần 1.400 tấn chân gà đông lạnh trị giá hàng chục tỷ đồng

Sau nhiều tháng thu thập thông tin, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với các đơn vị liên quan đã phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng của Công ty TNHH XNK VN.

Theo quy định, doanh nghiệp hoạt động theo loại hình sản xuất xuất khẩu sẽ được miễn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế GTGT nếu đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu thành phẩm và quyết toán đầy đủ với cơ quan hải quan. Tuy nhiên, nếu nguyên liệu dư thừa được tiêu thụ nội địa thì bắt buộc phải kê khai và nộp thuế đầy đủ.

Lợi dụng chính sách ưu đãi này, Công ty TNHH XNK VN đã có hành vi gian dối nhằm hợp thức hóa số nguyên liệu đã nhập. Qua theo dõi, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu doanh nghiệp làm giả hồ sơ xuất khẩu để trốn tránh nghĩa vụ thuế. Ngày 11/3/2025, lực lượng chức năng gồm Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1, Công an TP Hải Phòng, Hải quan tỉnh Thái Bình và Chi cục Hải quan khu vực III đã phối hợp kiểm tra 13 container tại cảng Nam Đình Vũ (Hải Phòng).

Theo khai báo, lô hàng gồm 377 tấn chân gà đã rút xương và làm sạch, với tổng trị giá trên 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy chỉ có khoảng 49 tấn hàng phù hợp với khai báo, phần lớn còn lại là chân gà nguyên liệu chưa qua chế biến. Dựa trên tỷ lệ hao hụt thông thường, lượng nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra số hàng thiếu hụt là khoảng 1.400 tấn, ước tính trị giá gần 36 tỷ đồng. Nếu số nguyên liệu này đã bị tiêu thụ trong nước mà không khai báo, số tiền thuế bị thất thu sẽ lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt lực lượng chức năng. Khi đóng hàng vào container, chỉ phần đầu được xếp đầy, phần sau để rỗng, khiến hàng hóa thực tế thấp hơn nhiều so với khai báo nhưng khó phát hiện nếu không kiểm tra toàn bộ. Ngoài ra, công ty còn lợi dụng việc tờ khai xuất khẩu được phân luồng xanh (không cần kiểm tra thực tế) để trì hoãn việc đóng hàng đến sát thời điểm tàu rời cảng, nhằm né tránh kiểm tra đột xuất.

Không chỉ dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn làm giả hồ sơ thành phẩm để quyết toán nguyên liệu nhập khẩu, nhằm đáp ứng điều kiện miễn thuế dù thực tế không sản xuất hoặc không xuất khẩu toàn bộ hàng như đã cam kết.

Trong quá trình làm việc, Công ty TNHH XNK VN nhiều lần không hợp tác, cố tình gây khó dễ cho cơ quan điều tra như trì hoãn xuất trình hàng hóa, kéo dài thời gian kiểm tra, đồng thời thực hiện thay đổi người đại diện pháp luật nhằm gây nhiễu quá trình xử lý.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp cùng Vụ 3 – Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ hiện đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.