| Bị can Tề Trí Dũng khởi nguồn cho việc khởi tố thêm hơn 10 bị can khác, trong đó có nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh. |
Cả 12 bị can bị khởi tố vì liên quan đến bị can Tề Trí Dũng (SN 1981, nguyên Tổng Giám đốc Công ty IPC, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) và bị can Hồ Thị Thanh Phúc - nguyên Tổng giám đốc Công ty Sadeco.
Các bị can bị khởi tố gồm: Phạm Văn Thông - nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty IPC và nhiều lãnh đạo công ty này. Bị can Thông và Minh được xác định có vai trò liên quan bị can Tề Trí Dũng và Hồ Thị Thanh Phúc.
Đối với bị can Thông, trước đó vào tháng 3/2019 đã bị Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TP Hồ Chí Minh kỷ luật cách hết các chức vụ do mắc nhiều sai phạm, trong đó có liên quan việc tăng vốn điều lệ tại Công ty Sadeco. Còn ông Minh vào tháng 8/2020, bị UBKT Thành ủy TP Hồ Chí Minh kỷ luật cảnh cáo vì là người đứng đầu Công ty IPC.
Trước đó vào tháng 10/2018, Thanh tra TP Hồ Chí Minh ban hành kết luận thanh tra (KLTT), chỉ ra hàng loạt vi phạm tại Công ty IPC. Cụ thể, nhiều cán bộ của công ty đi nước ngoài trái quy định, bản thân ông Dũng chỉ trong 2 năm 2016 - 2017 đi “công tác” nước ngoài đến 106 ngày; Công ty IPC vay ngân hàng 400 tỷ đồng để nộp lợi nhuận vào ngân sách mặc dù kinh doanh có lời khiến phát sinh 8 tỷ đồng tiền lãi.
KLTT cũng chỉ ra những vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty IPC, gồm: Công ty Sadeco phát hành 9 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược là Công ty Nguyễn Kim; Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HIPC) phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược là Công ty Tuấn Lộc… không đảm bảo lợi ích của cổ đông là doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Nhà nước; Sai phạm trong thẩm định giá của Công ty CP Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thẩm định giá MHD; Sai phạm trong hợp tác dự án nhà ở dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Long Hậu” tại xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc (Long An).
Sau đó, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Thanh tra TP chuyển KLTT các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan CSĐT Công an TP để điều tra.
| 12 bị can bị khởi tố, trong đó có 3 bị can bị tạm giam, gồm: Phạm Xuân Trung (Phó Tổng Giám đốc Công ty IPC), Trần Mạnh Khôi (nguyên Trưởng ban Kiểm soát), Đoàn Minh Lý. Số bị can còn lại được cho tại ngoại, gồm: Phạm Văn Thông, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên IPC; Phùng Đức Trí, Phó Tổng Giám đốc IPC; Nguyễn Trường Bảo Khánh, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC; Trần Đăng Linh, Phó Tổng Giám đốc IPC; Lương Chí Cường, chuyên viên Tài chính - Kế hoạch; Đoàn Thị Minh Trang, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch IPC; Lâm Văn Tuấn và Vũ Xuân Đức, Thành viên chuyên trách Hội đồng thành viên IPC. |
