Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục thuế TP Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố do liên quan đến vụ án xảy ra tại Thuduc House. Đây là diễn biến mới khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra bổ sung vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Nhận hối lộ”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng một số đơn vị liên quan.
Đối với vụ án nêu trên, trước đó vào tháng 8/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã hoàn tất kết luận điều tra (KLĐT) và chuyển sang Viện KSND Tối cao để đề nghị truy tố 34 bị can về các tội nêu trên. Trong số 34 bị can, có 3 bị can nguyên là cán bộ các Chi cục thuế bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ”, gồm: Đào Thị Nga (SN 1975, Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (SN 1980, Chi cục Thuế quận 3), Ngô Huỳnh Lũy (SN 1967, Chi cục Thuế quận 5).
Theo KLĐT, từ năm 2016-2020, bị can Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đã bỏ trốn và bị truy nã, được xác định cầm đầu), chỉ đạo các đối tượng tại Việt Nam và nước ngoài sử dụng giấy chứng CMND giả để thành lập nhiều doanh nghiệp (DN) ma ở Việt Nam và nước ngoài, giả chữ ký nhiều người để mở tài khoản ngân hàng, lập hợp đồng mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa là linh kiện điện tử (hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng…) với các công ty nước ngoài ở Mỹ, Singapore, Malaysia, Hồng Kông, Campuchia...
Trịnh Tiến Dũng lợi dụng chính sách của Nhà nước về khuyến khích DN xuất khẩu linh kiện điện tử với thuế suất 0%, tạo dựng hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử có giá trị chênh lệch rất lớn, móc nối với các đối tượng tại Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh, móc nối với các đối tượng tại Thuduc House lập hồ sơ hoàn thuế GTGT chiếm đoạt hơn 365 tỷ đồng tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, Trịnh Tiến Dũng còn tổ chức, chỉ đạo đàn em buôn lậu, vận chuyển trái phép hơn 73 triệu USD (trong đó 51.675.638. USD từ Việt Nam ra nước ngoài; 22.731.686 USD từ nước ngoài về Việt Nam); Buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; Nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; Sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng. Chỉ đạo đàn em đưa hối lộ cho cán bộ Chi cục Thuế quận 1, 3 và 5 để các công ty "ma" hoạt động mua bán hóa đơn GTGT, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.
Đối với Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, ở chung cư Catavil Premier, phường An Phú, TP Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh), Tổng Giám đốc Thuduc House cùng thuộc cấp gồm: Nguyễn Ngọc Trường Chinh (Phó tổng Giám đốc Thuduc House), Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Thuduc House, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading), Quan Minh Tuấn (Kế toán trưởng Thuduc House) và Nguyễn Văn Lành (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Lành Phát và Công ty TNHH Bình Thạnh) bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”...
