Khởi tố thêm 12 bị can trong đường dây lô đề nghìn tỷ của "Tuấn chợ Gốc"

Các bị can bị khởi tố về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được VSKND tỉnh phê chuẩn.

Như vậy, tính đến nay, tổng số bị can trong vụ án đã tăng lên 63 người. Các bị can bị bắt giữ không chỉ tại Thái Bình mà còn ở nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương... Đáng chú ý, nhiều người trong số này có quan hệ huyết thống như bố con, vợ chồng, anh em ruột thịt.

Trong đó, Bùi Quốc Tuấn (SN 1970, trú tại tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình), biệt danh "Tuấn chợ Gốc", được xác định là người cầm đầu đường dây. Tuấn vốn quê ở xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương (nơi có chợ Gốc), từ đó có biệt danh này. Quá trình điều hành đường dây, Tuấn chủ yếu tin tưởng và giao nhiệm vụ cho người thân trong gia đình và những người thân tín.

Theo điều tra, đường dây do Tuấn điều hành có quy mô liên tỉnh, hoạt động chuyên nghiệp, sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Telegram, SMS để liên lạc, tổ chức đánh bạc. Các nhóm kín thường được lập và giải tán trong ngày, xóa dấu vết nhằm đối phó cơ quan chức năng. Việc thanh toán chủ yếu thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng, sử dụng nhiều tài khoản khác nhau hoặc giao tiền mặt trực tiếp. Tuấn không sử dụng tài khoản cá nhân mà chỉ dùng các tài khoản "ảo", do cấp dưới đứng tên.

Cơ quan công an cũng xác định trong năm 2024, tổng số tiền sử dụng để đánh bạc trong đường dây này vượt 2.500 tỷ đồng. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tiền mặt, vàng bạc, đá quý, xe sang và bất động sản có tổng trị giá trên 700 tỷ đồng tại Thái Bình, Hà Nội và một số địa phương khác.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và tiến hành thu hồi tài sản do phạm tội mà có.