Ngoài việc, ông Dân bị khởi tố, bắt tạm giam còn có 2 người khác gồm: Bùi Ngọc Hà (SN 1976; ngụ tỉnh Ninh Bình), Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Xây lắp 579 Hà Nội và Nguyễn Viết Thành (SN 1984; ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang), nguyên nhân viên Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư xây dựng Triệu Xuân Thịnh, cả 2 cũng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, cả ba bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam vì có sai phạm liên quan đến "Dự án Đầu tư, khôi phục, bảo vệ và phát triển Vườn Quốc gia U Minh Thượng" (Dự án khôi phục) và "Dự án Bảo tồn và Phát triển Vườn Quốc gia Minh Thượng đến năm 2020" (Dự án bảo tồn) được Vườn Quốc gia U Minh Thượng làm chủ đầu tư, có tổng nguồn vốn gần 227 tỉ đồng. 3 bị can gây thiệt hại cho gói thầu với số tiền trên 8,7 tỷ đồng.
Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã phát hiện nhiều sai phạm, thất thoát hàng tỷ đồng ngân sách. Cụ thể, tại dự án bảo tồn, ở gói thầu số 01 (nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng đoạn từ cầu KT2 đến Kênh 17) và gói thầu số 05 (công trình nâng cấp tuyến đường tuần tra quản lý bảo vệ rừng từ Khu căn cứ Tỉnh ủy Kiên Giang đến Kênh K10) có giá trị hơn 26 tỷ đồng.
Qua thanh tra phát hiện thi công không đúng hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt; sử dụng mác bê-tông không đạt như không đủ chiều dày, thay đổi vật tư nilon lót, không thi công cát đệm…
Cũng tại gói thầu số 06, xây dựng ba cống điều tiết nước, năm đập ngăn nước, sửa chữa bảy trạm kiểm lâm; trạm bơm số 1, số 2 và cống Kênh 18 phát hiện không thi công sân thượng lưu, hạ lưu, đường dẫn vào cống, thay đổi từ cừ bạch đàn sang cừ tràm và tính lại đơn giá nhổ cừ tràm trong quá trình thi công công trình, gây thiệt hại hơn 535 triệu đồng.
Tại gói thầu số 24 công trình xây dựng hai cống điều tiết nước kênh KT2 bờ phải, bờ trái, nâng cấp tuyến đường từ hạt kiểm lâm đến VQG, đơn vị thi công thực hiện không đúng hồ sơ thiết kế, dự toán được duyệt, chênh lệch với số tiền hơn 1,9 tỷ đồng.
Công trình cáp điện hạ thế 0,4kV và chiếu sáng công cộng khu hành chính thuộc Dự án khôi phục có tổng giá trị gói thầu hơn 1,8 tỷ đồng. Tại Dự án bảo tồn, kết luận thanh tra chỉ rõ, việc lập dự toán thẩm định, phê duyệt chi phí áp dụng định mức chưa phù hợp làm tăng giá trị dự toán và giá gói thầu với số tiền hơn 1,153 tỷ đồng là chưa phù hợp.
Trong thi công một số hạng mục công trình không bảo đảm đúng theo hồ sơ thiết kế được duyệt, khai tăng, khai khống khối lượng để thanh toán với tổng số tiền hơn 2,593 tỷ đồng. Lập chứng từ khống để thanh toán các gói thầu lâm sinh (số 14, 16, 18, 20) số tiền hơn 236 triệu đồng. Thanh toán nhưng không thực hiện việc giám sát thi công với tổng số tiền hơn 197 triệu đồng; Cung cấp thiết bị chưa đúng quy định về đăng ký tiêu chuẩn chất lượng số tiền 470 triệu đồng.
Ngoài ra, kết quả kiểm định công trình xây dựng ba cống điều tiết nước, năm đập ngăn mặn; hai công trình gói thầu số 1 và số 5: Thi công thiếu cừ gia cố, chiều dày bê-tông, khối lượng cát đệm, không đạt mác bê-tông theo thiết kế hơn 200 triệu đồng…
