Theo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, đợt kiểm tra sau thông quan hồ sơ nhập khẩu xe từ ngày 1/1/2010 đến 29/6/2012 đối với công ty ô tô nhập khẩu từ châu Âu đã phát hiện, có nhiều khoản chi phí đáng lẽ phải cộng vào trị giá nhập khẩu hàng hóa để tính thuế nhưng công ty đã "quên" khai báo. Hành vi trên đã dẫn đến thiếu số thuế phải nộp là hơn 82,6 tỷ đồng.
Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính ngày 6/11/2012, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát ngày 23/11/2012 và sau đó chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra.