Kinhtedothi- Đối tượng Hạnh với chức vụ Trưởng bộ phận tín dụng của phòng giao dịch Ngân hàng HD Bank huyện Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) đã tự ý rút 855 triệu đồng trong thẻ tín dụng của người dân mở tại đây để đầu tư vào chứng khoán.
Ngày 30/12, Toàn án nhân dân tỉnh Kon Tum mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Tham ô tài sản" đối với bị cáo Đoàn Minh Hạnh (SN 1990, phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum).
Cáo trạng thể hiện, Đoàn Minh Hạnh công tác tại Phòng giao dịch Ngân hàng HD Bank Đăk Hà, huyện Đắk Hà với vai trò là Trưởng bộ phận tín dụng, đầu mối phụ trách thẻ tín dụng cá nhân nhằm theo dõi việc giao, nhận thẻ từ trung tâm thẻ về phòng giao dịch, quản lý, phân phối cho chuyên viên giao thẻ tín dụng cho khách hàng.
Bị cáo Hạnh bị đưa ra xét xử về tội tham ô tài sản.
Hạnh biết rõ về quy trình, hợp đồng mở tài khoản, hạn mức thanh toán, hình thức kích hoạt thẻ tín dụng cho khách hàng. Tất cả các thẻ tín dụng khi chuyển về đơn vị thì Hạnh là người được giao trực tiếp quản lý. Khách hàng có nhu cầu sử dụng thì Hạnh sẽ giao nhân viên bàn giao thẻ cho khách hàng. Đối với những thẻ tín dụng khách không có nhu cầu sử dụng, đã được ngân hàng kích hoạt thì Hạnh quản lý, cất giữ tại ngân hàng và biết rõ những thẻ này có thể sử dụng mà không cần mật khẩu, không có ai giám sát thẻ tín dụng này.
Lợi dụng sơ hở đó, từ ngày 25/5/2023 đến ngày 29/5/2023, đối tượng Hạnh đã 4 lần tự ý lấy và sử dụng 26 thẻ tín dụng của khách hàng quẹt thẻ qua máy POS chiếm đoạt tổng số tiền là 855 triệu đồng.
Số tiền sau khi chiếm được, Hạnh đầu tư vào sàn chứng khoán Forex và thua lỗ hết.
Kết thúc phiên tòa, Đoàn Minh Hạnh nhận án 10 năm tù giam cho hành vi sai trái của mình.
Kinhtedothi - Ngày 24/12, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 35 bị cáo trong đường dây vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy do Vũ Hoàng Oanh (SN 1957, tức Oanh “Hà”) cầm đầu. Số ma túy trong vụ án này hơn 626kg, với số tiền hơn 1.400 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Xét đơn kiến nghị xin hoãn phiên tòa của luật sư, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử cựu Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và 10 bị cáo liên quan đến vụ án Hạc Thành Tower.
Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can, gồm: Phạm Vũ Khiêm, Vương Thị Hoa, Lê Thị Hồng Vân và Bùi Thị Thu Hà cùng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221, Bộ luật Hình sự.
Kinhtedothi-Thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội ngày 28/4 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã tạm giữ hình sự đối tượng Công Văn Long để điều tra về hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản" tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô.
Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa phát đi thông báo truy tìm đối tượng Trần Văn Luyện, nghi phạm gây ra vụ án mạng nghiêm trọng tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường vào sáng 28/4.
Kinhtedothi - Ngày 28/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can liên quan đến vụ sản xuất và buôn bán sữa bột giả.
Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long – Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương ký Quyết định số 44/QĐ-HĐPH phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương năm 2025.