Lâm Đồng: triệt phá tụ điểm rửa tiền xuyên quốc gia
Ngày 13/3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại TP Đà Lạt, bắt giữ 23 người liên quan đến hoạt động này.
Nhóm đối tượng này bị phát hiện hoạt động rửa tiền với số lượng lớn, lên tới 20 đến 30 tỷ đồng mỗi ngày, liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động cờ bạc trái phép.
Theo thông tin, cầm đầu đường dây rửa tiền là Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Năm 2024, Điệp đã hoạt động tại một công ty game cờ bạc ở Campuchia, nơi Điệp quen biết người đàn ông tên "Billy", là cổ đông của công ty.
Theo Điệp, ông “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp “Billy” rửa tiền cờ bạc và “Billy” sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được và Điệp đã đồng ý giúp Billy rửa tiền.
Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé làm công việc rửa tiền cho “Billy” và thoả thuận ăn chia theo tỷ lệ 7/3, Điệp 3 phần còn Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.
Sau đó, khi về Việt Nam Điệp cùng với Bé đã tuyển thêm 21 người, thuê một căn nhà tại phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện các giao dịch. Nhóm này đã mở khoảng 100 tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền cho các đối tượng ở nước ngoài theo chỉ đạo của Billy.
Vào sáng ngày 12/3, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường 11 kiểm tra căn nhà do Bé thuê, phát hiện 23 người đang thực hiện các hành vi rửa tiền.
Việc triệt phá đường dây này không chỉ giúp ngăn chặn các hoạt động gian lận tài chính mà còn thể hiện sự quyết tâm của lực lượng Công an trong việc đối phó với tội phạm công nghệ cao và bảo vệ an ninh trật tự xã hội.
Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và sẽ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, thể hiện rõ xu hướng tăng cường kiểm soát tội phạm trong không gian mạng và bảo đảm sự an toàn cho người dân.
