DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

An Giang: Lập 100 hồ sơ khống để vay hơn 600 tỉ đồng, hàng loạt giám đốc công ty bị bắt

Nguyễn Hà
11-06-2021 19:00
Kinhtedothi - Ngày 11/6, Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 6 bị can liên quan đến vụ lập hồ sơ vay khống để chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng.
Tin liên quan
  • Đường dây đánh bạc “khủng” ở An Giang có thể lên đến vài trăm tỉ đồng Đường dây đánh bạc “khủng” ở An Giang có thể lên đến vài trăm tỉ đồng
Các đối tượng nói trên gồm: Lưu Bách Thảo - nguyên tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (57 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (50 tuổi, ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu); Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh (61 tuổi); Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu (52 tuổi), Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc cùng ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 Đối tượng Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An
Từ năm 2010 – 2014, dưới sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc trong việc xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để hợp thức hóa điều kiện vay. Qua đó, Công ty cổ phần Việt An, cùng 2 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ khống để vay số tiền trên tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang và chiếm đoạt.
 Các đối tượng Giàu (áo trắng), Hùng (đeo khẩu trang), Phúc (áo xanh) và Tuyên
Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau thời gian điều tra, lực lượng đã tiến hành bắt, các đối tượng liên quan đến vụ án. Riêng, Lưu Bách Thảo đã xuất cảnh ra nước ngoài.