Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lập nhiều công ty ma chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

KTĐT - Dân đã thành lập hàng loạt công ty ma, lấy pháp nhân ký hợp đồng kinh tế khống rồi đem thế chấp vào ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

KTĐT - Dân đã thành lập hàng loạt công ty ma, lấy pháp nhân ký hợp đồng kinh tế khống rồi đem thế chấp vào ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT công an TP HCM cho biết đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Quốc Dân (44 tuổi) - Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT của một công ty cổ phần kinh doanh địa ốc và Trần Hữu Thiện (27 tuổi) - Giám đốc một công ty TNHH, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan điều tra, đây là 2 người liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ đồng của Ngân hàng Agribank Chi nhánh 3. Công an xác định, Dân đã lập ra hàng loạt công ty ma rồi thuê những người thân làm giám đốc, lấy pháp nhân làm hợp đồng kinh tế khống đem đi vay tiền tại các ngân hàng.

Cụ thể, hai công ty TNHH TM DV Xuân Lan (có trụ sở tại quận Tân Phú) và TNHH TM DV vận tải Trọng Bằng (quận 11) là của Dân nhưng do Thiện (cháu ruột) và Đặng Ngọc Minh (em vợ) làm giám đốc, đã lập hồ sơ vay của Agribank Chi nhánh 3. Tuy hồ sơ không đủ điều kiện nhưng nhờ sự "can thiệp" của Phó giám đốc và 2 nhân viên phòng tín dụng (đều đã bị khởi tố) nhóm này đã chiếm đoạt trót lọt gần 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 4/2009 đến 6/2010, Dân nhiều lần sử dụng pháp nhân của các công ty trên, làm hợp đồng mua bán khống để vay tiền thanh toán cho đối tác làm ăn rồi chiếm đoạt.

Cảnh sát cũng cáo buộc Dân làm giấy tờ nhà giả của 2 căn nhà mặt tiền đường Hòa Bình, Lê Trọng Tấn ở quận Tân Phú và một số tài sản khác đưa vào ngân hàng thế chấp. Riêng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh 3, số tiền mà các công ty của Dân vay đã lên đến hơn 150 tỷ đồng và không có khả năng chi trả.

Ngoài ra, Dân còn bán khống nhà cho người khác và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Sau khi sự việc đổ bể, Dân và Thiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bẫy lừa tiền tinh vi đằng sau các cuộc gọi “chăm sóc sau sinh”

Bẫy lừa tiền tinh vi đằng sau các cuộc gọi “chăm sóc sau sinh”

11 Jul, 12:15 PM

Sau khi sinh con, nhiều phụ nữ đang trong trạng thái sức khỏe yếu, tâm lý nhạy cảm, dễ lo lắng cho cả bản thân và em bé. Lợi dụng điều đó, không ít đối tượng đã mạo danh nhân viên y tế gọi điện, nhắn tin tiếp thị các gói chăm sóc sức khỏe, sản phẩm hỗ trợ mẹ và bé để lừa đảo.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận án 30 năm tù

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận án 30 năm tù

11 Jul, 12:09 PM

Kinhtedothi-Sáng 11/7, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội công bố bản án tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, 30 năm tù, trong đó tội “Đưa hối lộ”: 14 năm tù, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”: 7 năm tù; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”: 9 năm tù.

Phú Thọ: phát hiện vụ vận chuyển 1,6 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Phú Thọ: phát hiện vụ vận chuyển 1,6 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

11 Jul, 11:07 AM

Kinhtedothi - Công an tỉnh Phú Thọ đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xử lý vụ việc xe tải vận chuyển 1,6 tấn lợn không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm định động vật theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số lợn trên đã nhiễm dịch tả lợn châu Phi.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ