Trước đó, cảnh sát phát hiện Tuấn Anh có nhiều biểu hiện lạm dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản. Phó giám đốc này đã làm nhiều hợp đồng nhận giữ gần 70 cây vàng của ông Kiều Doãn Chuật (Quốc Oai), bà Lê Thị Nhung (Hà Đông), và bà Nguyễn Thị Thiết (Thanh Oai).

Cơ quan điều tra làm rõ, sau khi làm hợp đồng giữ vàng, Tuấn Anh không đưa hồ sơ này vào hệ thống sổ sách của chi nhánh, cũng không nhập vàng vào kho theo quy định mà sử dụng vàng vào việc riêng.

Ngoài ra, với thủ đoạn trên Tuấn Anh còn làm hợp đồng giữ 25 cây vàng của ông Cao Văn Quang (Hà Đông). Tuy nhiên, do nghi ngờ, ông Quang đã đến đòi và được Tuấn Anh trả lại.

Theo cảnh sát, Tuấn Anh đã ăn tiêu hết số tiền và hiện không có khả năng chi trả.