|
Theo cáo trạng, Công ty (Cty) cổ phần Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) do ông Lại Duy D, SN 1955, làm Tổng Giám đốc; được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.
Tháng 4/2018, ông D ký quyết định thành lập Trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông, Hà Nội. Cty bổ nhiệm Nguyễn Thị Phong làm Giám đốc, thời hạn bổ nhiệm 2 năm kể từ ngày 20/4/2018 - 20/4/2020.
Trung tâm Halasuco không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng, không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động. Dù vậy, năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Phong lấy danh nghĩa Cty Halasuco để giới thiệu về khả năng đưa người sang lao động tại Nhật Bản và tự khắc con dấu vuông tên “Công ty cổ phần Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng - chi nhánh Hà Nội” để đóng trên các phiếu thu tiền khiến nhiều người tin tưởng.
Thông qua các cộng tác viên, Phong đưa ra nhiều thông tin thể hiện việc Cty tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như sơn vỏ tàu, đúc nhựa, đóng gói thực phẩm, chế biến thực phẩm… với mức lương từ 25 - 32 triệu đồng/tháng. Tùy vào công việc, Phong đưa ra chi phí từ 120 - 160 triệu đồng/lao động (bao gồm chi phí học tiếng, ăn, ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa) và cam kết khoảng 6 - 8 tháng, người lao động sẽ được sang Nhật Bản làm việc.
Khi thu tiền, Phong yêu cầu người lao động nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của các cộng tác viên. Phong còn đứng ra đại diện Cty viết bản cam kết với người lao động. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi thu tiền của người lao động, Phong không chuyển tiền về Cty mà sử dụng chi tiêu cá nhân. Bị cáo cũng không thực hiện các thủ tục xuất khẩu lao động như cam kết.
Cơ quan tố tụng làm rõ, với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 7/2020, Phong chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 người bị hại. Bị cáo Phong mới khắc phục được số tiền 40 triệu đồng.
Cơ quan CA còn làm rõ, thông qua đầu mối là Thái Thị H, quê ở tỉnh Nghệ An, Phong đã chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 lao động. Cụ thể, Phong và chị H nhiều lần hợp tác, giới thiệu lao động cho nhau. Khi đó, chị H đang làm tuyển dụng lao động cho Cty ở tỉnh Nghệ An. Phong thỏa thuận với chị H sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.
Theo thông tin Phong đưa ra, chị H gửi danh sách 16 lao động để Phong đưa họ sang Nhật Bản lao động, kèm theo đó là hơn 1,2 tỷ đồng tiền phí. Cam kết khoảng 6 tháng sau, các lao động sẽ được xuất cảnh, nhưng đến hạn Phong không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền cho người lao động.
Thấy Phong không lo được cho các lao động xuất khẩu, chị H đã phải bỏ tiền túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị H làm đơn tố giác Phong đến cơ quan CA.
Với một số trường hợp khác, Phong còn tổ chức cho các lao động học tiếng Nhật Bản ở Trung tâm Halasuco nhưng không cấp chứng chỉ và cũng không có động thái gì để bị hại được xuất khẩu lao động.
Tại tòa, các bị hại yêu cầu bị cáo Phong trả lại tiền đã chiếm đoạt, nếu không được ngay thì cần ấn định ngày trả tiền. Hội đồng xét xử của TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phong mức án 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
