Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường, ở xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (không liên quan Tập đoàn Hưng Thịnh tại TP Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh do đối tượng Nguyễn Phú Thuận (SN 1978, ngụ xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) làm Tổng Giám đốc kiêm chủ tài khoản và những đối tượng là Giám đốc đại diện pháp luật của công ty qua các giai đoạn đã có hành vi gian dối thông qua việc ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả góp, góp vốn đầu tư… đã bán 118 lô đất nền không có trong dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường (địa chỉ ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) để chiếm đoạt số tiền 57.743.497.500 đồng.
Cũng theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, do bị lừa đảo nên hàng chục nạn nhân đã gửi đơn tố cáo các đối tượng Nguyễn Phú Thuận cùng các Giám đốc đại diện pháp luật qua các giai đoạn: Nguyễn Kim Phượng (SN 1976, ngụ lô O, cư xá Vĩnh Hội, phường 9, quận 4, TP Hồ Chí Minh), giám đốc từ ngày 19/5/2017 đến 26/8/2018; Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1978, ngụ số 83 tỉnh lộ 22, ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre), giám đốc từ ngày 26/6/2018 đến 30/3/2019; Lê Hữu Hào (SN 1981, ngụ ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang), giám đốc từ ngày 1/42019 đến khi bỏ trốn.
Chính vì các đối tượng đã bỏ trốn, mặc dù Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy tìm các đối tượng nêu trên nhưng vẫn chưa xác định được các đối tượng hiện nay đang làm gì, ở đâu. Do đó, từ ngày 13/1/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra thông báo truy tìm 4 đối tượng nêu trên. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.
