Lừa chuyển tiền từ nước ngoài vào Việt Nam

10:46 01/12/2011

Chia sẻ

KTĐT - Hùng và Huy đã bàn bạc nhau kế hoạch thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam cho vợ. Hùng yêu cầu Huy tìm người đóng giả làm vợ Hùng, Dũng và Phòng (tất cả đều do Hùng đóng giả tên). Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng giữ lại một phần, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc cho đối tượng tên là Hùng.

Ngày 29/11, ba đối tượng trong vụ án khai nhận đã gây ra 21 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hà Nội. Nạn nhân của vụ lừa đảo đều là các gia đình có thân nhân đang lao động, học tập và sinh sống tại Hàn Quốc, có nhu cầu làm dịch vụ chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Vừa qua, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương (PC 45) liên tiếp nhận được đơn trình báo của người bị hại, tố cáo việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức gửi tiền cho người nhà từ Hàn Quốc về Việt Nam. Sau khi phía Việt Nam giao tiền thì phía Hàn Quốc "mất tích"…

Đại tá Đỗ Văn Khách, Trưởng phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các trinh sát Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân vào cuộc. Từ lời khai của người bị hại, các trinh sát nhận định nhóm đối tượng gây ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên chỉ là một người. Trong vụ án này, có sự câu kết chặt chẽ giữa đối tượng người nước ngoài với các đối tượng người Việt Nam.

Vận dụng các biện pháp nghiệp vụ, 17h ngày 1/11, lực lượng đánh án đã bắt quả tang đối tượng Bùi Thị Thanh Hằng khi đang nhận tiền của ông Sơn, tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Lương Bằng. Trước đó, con trai của ông Sơn là Phạm Trung Dũng, hiện đang lao động tại Hàn Quốc nhận được điện thoại của một người tên là Phong, ở Hàn Quốc muốn chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam. Anh Dũng đã nhờ bố đẻ chuyển số tiền trên cho Hằng. Bọn chúng chưa kịp thực hiện ý định phạm tội thì đã bị phát hiện và bắt giữ.

Ba đối tượng trong vụ án.

Hằng có tên thật là Bùi Thị Thanh Hằng (21 tuổi, trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Hằng đang là sinh viên năm thứ 4 của Trường Đại học Công nghiệp. Hằng tham gia vào các phi vụ lừa đảo từ khi quen biết với Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, trú tại xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Theo lời khai của Hằng thì cô ta quen Huy khi được người yêu cũ là Duy Anh nhờ đến gặp Huy nhận tiền ở Thái Bình. Hằng đã bỏ học rồi sống với Huy như vợ chồng dù vào thời điểm đó, Huy đã có vợ. Theo sự phân công của Huy thì Hằng sẽ đóng giả là vợ của người tên là Hùng, Dũng, Phong đang ở Hàn Quốc muốn gửi tiền về cho Hằng. Sau đó, Hằng sẽ liên lạc với những người giao tiền cho Hằng bằng hai số điện thoại đã được Huy đưa cho và thực hiện việc nhận tiền.

Cùng tham gia vào đường dây này còn có Trần Văn Công (20 tuổi, trú tại xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Căn cứ vào lời khai của Hằng, Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó trưởng Phòng PC 45 đã tiến hành bắt giữ Huy và Công vào ngày 8/11. Quá trình đấu tranh, Huy khai nhận anh ta quen Hùng ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) từ năm 2008.

Qua trao đổi, Hùng và Huy đã bàn bạc nhau kế hoạch thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam cho vợ. Hùng yêu cầu Huy tìm người đóng giả làm vợ của Hùng, Dũng và Phòng (tất cả đều do Hùng đóng giả tên). Số tiền chiếm đoạt được của người bị hại, các đối tượng giữ lại một phần, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc cho đối tượng tên là Hùng.

Từ đầu tháng 8/2011 đến nay, 3 đối tượng đã gây ra 14 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Hải Dương; 2 vụ ở Thái Bình… Hiện vụ án đang được Phòng PC 45 Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của vụ án liên hệ đồng chí Trần Hiệu, theo số điện thoại 0902.249.777.

Đồng chí Trần Hiệu, điều tra viên thụ lý vụ án cho biết: Các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên thường có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Việt Nam ở Hàn Quốc với đối tượng người Việt Nam ở trong nước. Để thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, các đối tượng ở Hàn Quốc thường tìm hiểu thông tin về người Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc, có nhu cầu làm dịch vụ chuyển USD từ Hàn Quốc về Việt Nam. Số tiền các đối tượng yêu cầu chuyển thường từ 3.500 - 6.000 USD/lần gửi. Để phòng ngừa các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, người Việt Nam ở Hàn Quốc khi nhận được các đề nghị như trên cần phải cảnh giác. Trong trường hợp nhận làm dịch vụ chuyển tiền thì phải "cầm dao đằng chuôi" nhận tiền trước. Về phía người Việt Nam ở trong nước, khi thực hiện việc chuyển tiền cần phải tìm hiểu thông tin, địa chỉ người nhận để không rơi vào những trường hợp như trên.