Theo tài liệu điều tra, tháng 10/2011, Nguyễn Ngọc Linh nhận tiền của 21 người với số tiền là 116.000 USD nói là để đi lao động tại Hàn Quốc. Song cho đến nay không ai trong số 21 người đã nộp tiền cho Linh được sang Hàn Quốc lao động. Được biết, công ty của Nguyễn Ngọc Linh không có chức năng đưa người đi lao động. Hiện đội cảnh sát điều tra của Công an quận Đống Đa đã thu giữ của Nguyễn Ngọc Linh 760 triệu đồng và tiếp tục giải quyết vụ việc.