“Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ đối mặt mức án nào?

Hành vi phạm tội của “Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ

Ngày 14/11, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do “Mr Pips” Phó Đức Nam và “Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ cầm đầu. Theo đó, đối tượng Lê Khắc Ngọ đã bị CATP Hà Nội phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ, cùng một số đồng phạm. CATP Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ “Mr Hunter” Lê Khắc Ngọ về nước.

Lê Khắc Ngọ là đồng phạm chính của TikToker Phó Đức Nam, tức "Mr Pips" trong vụ án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Giám đốc CATP Hà Nội cho biết đang báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để sớm dẫn độ Lê Khắc Ngọ và một đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ khác về Việt Nam, nhằm hoàn thành việc xử lý toàn bộ các đối tượng chủ mưu trong vụ án này. Vụ án này được Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá là lần đầu tiên bắt giữ được toàn bộ nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao và thu hồi được số tài sản lớn chưa từng có, lên đến hơn 5.300 tỉ đồng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, vụ án đã nhận được sự khen ngợi từ quốc tế vì Việt Nam đã phá được ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia đến Việt Nam. CATP Hà Nội thậm chí đã sang Thái Lan để đặt vấn đề dẫn độ và được bạn bè quốc tế hỏi kinh nghiệm phá án.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã phải phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) để ra Quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ (trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Theo điều tra, Nam cấu kết với Ngọ và một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ (có văn phòng điều hành tại Campuchia) từ năm 2021. Họ chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty “ma” tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh thành, với một công ty "bình phong" tại TP Hồ Chí Minh và khoảng 44 văn phòng hoạt động ở Việt Nam. Dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán hay tài chính, công ty này vẫn tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên làm việc hằng ngày.

Các đối tượng ban đầu dụ dỗ khách hàng giao dịch ngoại hối với số tiền thấp, tạo lợi nhuận và cho rút tiền được, nhằm tạo lòng tin. Sau đó, chúng hướng dẫn và thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, hết tiền, các đối tượng vẫn tiếp tục đưa ra thông tin sai sự thật để khách hàng tiếp tục "gỡ", cho đến khi khách hàng không còn khả năng tài chính thì chúng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Vào ngày 25/10/2024, CATP Hà Nội đã phối hợp với Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây. Theo thống kê, CATP Hà Nội đã xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc và thu giữ tài sản khổng lồ, ước tính hơn 5.300 tỉ đồng, bao gồm 316 tỉ đồng trong tài khoản, 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm, 69 tỉ đồng tiền mặt, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 31 siêu xe, 7 môtô hạng sang, 84 trang sức vàng/kim cương, cùng việc phong tỏa 125 bất động sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và 29 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm”, “Rửa tiền”, và “Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chế tài pháp lý?

Vậy, đối tượng phạm tội ở nước ngoài thì thủ tục dẫn độ, điều tra, truy tố, xét xử theo pháp luật Việt Nam như thế nào? luật sư Đinh Thị Nguyên, Giám đốc Công ty Luật TNHH Minh Nguyên Legalsun, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, trong vụ việc này, bị can Lê Khắc Ngọ bỏ trốn nên cơ quan điều tra đã tiến hành truy nã bị can. Đến nay đã xác định được vị trí, địa chỉ cư trú của bị can nên cơ quan tiến hành tố tụng áp dụng các biện pháp bắt người đang bị truy nã và tiến hành dẫn độ về Việt Nam để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

“Bị can đang ở nước ngoài nên việc bắt bị can theo lệnh truy nã để tạm giam sẽ có sự tham gia của cảnh sát nước sở tại. Sau khi bắt giữ, hai bên sẽ thực hiện thủ tục dẫn độ về Việt Nam để điều tra, truy tố, xét xử theo pháp luật Việt Nam. Hành vi phạm tội được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, cơ quan tiến hành tố tụng hình sự ở Việt Nam đang tiến hành điều tra vụ án nên thẩm quyền giải quyết thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng ở Việt Nam theo luật pháp Việt Nam”, luật sư Đinh Thị Nguyên phân tích.

Theo chuyên gia pháp lý, dẫn độ là việc một nước chuyển giao cho nước khác người có hành vi phạm tội hoặc người bị kết án hình sự đang có mặt trên lãnh thổ nước mình để nước được chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án đối với người đó. Vì vậy, cảnh sát Philippines có trách nhiệm phối hợp với cảnh sát Việt Nam để thực hiện thủ tục dẫn độ theo quy định của pháp luật. Theo đó, cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền của Việt Nam có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài dẫn độ cho Việt Nam người có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án; thực hiện việc dẫn độ người nước ngoài đang ở trên lãnh thổ Việt Nam có hành vi phạm tội hoặc bị kết án hình sự mà bản án đã có hiệu lực pháp luật cho nước yêu cầu để truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc thi hành án.

Hồ sơ yêu cầu dẫn độ phải có các văn bản sau đây: văn bản của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu dẫn độ; các tài liệu kèm theo quy định tại mục văn bản yêu cầu dẫn độ và tài liệu kèm theo; hồ sơ yêu cầu dẫn độ được lập thành ba bộ theo quy định của Luật này và phù hợp với pháp luật của nước được yêu cầu. “Đây là vụ án phức tạp có liên quan đến nhiều bị can, số tiền chiếm đoạt rất lớn và bị can có dấu hiệu trốn tránh nên cơ quan điều tra sẽ thận trọng trong việc thực hiện các thủ tục tố tụng, trong đó có thủ tục bắt bị can bị truy nã và dẫn độ về nước. Khi về Việt Nam, bị can này sẽ bị áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật Việt Nam”, luật sư Đinh Thị Nguyên phân tích.

Ngoài ra, luật sư Đinh Thị Nguyên cũng cho biết, với số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng, bị can có vai trò thứ hai trong vụ án nên sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế để phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản của bị can nhằm đảm bảo thi hành án.