Ngày 1/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thanh Vân (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Từ tháng 9 - 12/2018, Vân thành lập và điều hành hoạt động Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu và Công ty TNHH Xây dựng Giang Sơn Tân Châu (có địa chỉ tại xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), rồi mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để bán lại trái phép.
Cụ thể, Vân đã bán 197 tờ hóa đơn GTGT ghi khống 72.780m3 cát của Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu, với tổng doanh số chưa thuế gần 4 tỷ đồng và 48 tờ hóa đơn GTGT ghi khống 14.540m3 cát của Công ty TNHH Xây dựng Giang Sơn Tân Châu, với tổng doanh số chưa thuế hơn 792 triệu đồng cho Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng K.C (thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang); qua đó thu lợi bất chính gần 262 triệu đồng.
Bước đầu, Vân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
