Nghệ An: bắt gần 100 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Thành lập công ty có sự phân công, phân cấp tinh vi

Thời gian qua, tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp. Chúng thường sử dụng mạng xã hội để dẫn dụ, lừa dối, thậm chí ép buộc các nạn nhân phải chuyển tiền cho chúng với nhiều hình thức khác nhau.

Mới đây, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện 1 băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành với sự tham gia của nhiều đối tượng người Việt Nam. Băng nhóm này có 2 chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippine. Tổng số các đối tượng tham gia tổ chức tại cả 2 chi nhánh lên tới hơn 300 người.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp các đơn vị liên quan xác lập chuyên án tập trung đấu tranh, làm rõ, bắt giữ, triệt phá tổ chức tội phạm trên. Quá trình xác minh, xác định mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý. Chúng hoạt động theo mô hình công ty, có cấu kết chặt chẽ, có quy mô, tổ chức, có sự phân công, phân cấp tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc để dễ dàng điều hành, quản lý.

Các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia đều được đào tạo theo kịch bản lừa đảo và cả kịch bản đối phó với lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Chiêu trò của các đối tượng là thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng hoặc lừa đảo tình cảm - kết bạn, hẹn hò. Chúng dùng lời ngon ngọt nhằm dẫn dụ, tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.

Đầu tiên nhân viên được công ty cung cấp tài khoản facebook không chính chủ (thường là phụ nữ, có hình ảnh xinh đẹp, đăng bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả) để tìm kiếm các tài khoản người đàn ông thành đạt, có tiền rồi kết bạn, làm quen, "chăm sóc con mồi", xây dựng tình cảm, sau đó các đối tượng sẽ hướng dẫn "con mồi" kết bạn qua tài khoản viber để tiện nói chuyện.

Sau khi trò chuyện được khoảng 2 ngày, các đối tượng sẽ mời gọi các nạn nhân vào đầu tư với hình thức nhờ bị hại thực hiện nhiệm vụ giúp nhưng sẽ nhận được quà tặng của sàn thương mại điện tử (thực chất đây chỉ là một sàn thương mại điện tử "ma" được các đối tượng lập ra nhằm thực hiện hành vi lừa đảo).

Điều đáng nói, chúng rất biết cách dụ dỗ các nạn nhân với các nhiệm vụ đầu tiên, các bị hại sẽ được nhận tiền hoa hồng, lẫn tiền gốc để tạo lòng tin. Khi nạn nhân gần như bị dụ dỗ thành công và làm theo, các đối tượng sẽ tiếp tục yêu cầu thực hiện thêm nhiệm vụ, số tiền cần thanh toán ngày càng lớn, nhưng không được hoàn tiền do “lỗi hệ thống, sai cú pháp”. Rồi tiếp tục yêu cầu bị hại nạp thêm tiền thực hiện thêm nhiệm và khi bị hại nhận thức được mình bị lừa thì cũng đã muộn.

Số tiền lừa đảo gần 2.000 tỷ đồng 

Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippine. Các đối tượng di chuyển máy bay qua Thái Lan bằng con đường hợp pháp, rồi từ Thái Lan di chuyển vượt biên trái phép qua Myanmar hoặc bay thẳng từ Việt Nam qua Philippine để tham gia vào tổ chức tội phạm trên.

Quá trình xác minh, theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến ngày 23/6 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp các Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, TP, cửa khẩu trên cả nước và các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thành lập nhiều tổ công tác phá thành công chuyên án, đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình triệt phá chuyên án này, có nhiều đối tượng bị bắt giữ ngay sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam. Bước đầu xác định, đối tượng Phan Đình Thịnh (SN 1995) và Lê Thị Trà (SN 1999, cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) là 2 trong số những đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia này. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước với số tiền lừa đảo ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Đặc biệt với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý và trong thời gian ngắn chỉ từ 1 - 2 ngày đã có bị hại tại TP Hồ Chí Minh bị lừa số tiền đặc biệt lớn lên tới hơn 41 tỷ đồng, còn tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố, bắt tạm giam các bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ, đấu tranh mở rộng chuyên án và xử lý các đối tượng còn lại theo đúng quy định pháp luật.