Nghệ An: triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”. Đây là website đánh bạc trực tuyến có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tham gia đường dây này thực hiện nhiệm vụ tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh. Các đối tượng đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Đường dây tội phạm này hoạt động hết sức tinh vi, hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”. Khi đã thu thập đủ chứng cứ, hành vi phạm tội, lực lượng Công an "giăng lưới", bắt khẩn cấp các đối tượng.

Từ ngày 11 đến ngày 13/4/2025, Công an đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trú tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn. Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính,15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu...

Qua đấu tranh bước đầu xác định, cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến này là Đậu Trọng Giáp (SN 1992, trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành). Còn 11 đối tượng khác trong đường dây này liên quan bị bắt giữ đều thuộc dưới quyền điều hành hoạt động của Giáp.

Công an Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng hai hành vi gồm rửa tiền và đánh bạc, tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.