Mới đặt cọc 3 tỷ đồng, đã tự ý phân lô bán nền
Viện KSND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Chung (SN 1986, ngụ phường An Lạc, quận Bình Tân) tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Chung thành lập Công ty TNHH MTV Đo đạc - Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng DCB, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 26/9/2013, vốn điều lệ 1 tỷ đồng, ngành nghề chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật. Đến ngày 30/10/2020, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 5, đổi tên thành Công ty TNHH Đo đạc, xây dựng, kinh doanh nhà DCB (Công ty DCB), vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Chung là chủ sở hữu và làm Tổng Giám đốc.
Từ năm 2015-2018, Chung sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất, hợp đồng chuyển nhượng đất, hợp đồng hợp tác kinh doanh, văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Các thửa đất mà Chung thỏa thuận để tách thửa, phân lô bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Chung. Một số thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi, không có khả năng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không thể phân lô tách thửa.…
Đơn cử tại các thửa đất số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (diện tích 16.982m2) và các thửa 8, 9, 10 (diện tích 12.918m2) thuộc tờ bản đồ số 02 (TL02/CT-UB), bộ địa chính xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phuờng Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) đều có mục đích sử dụng là đất trồng lúa. Diện tích 16.982m2 của ông Diệp Mao Hồng, được UBND huyện Bình Chánh (cũ) cấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) từ năm 2002.
Tháng 10/2007, ông Hồng ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà Trương Nhật Lệ, nhưng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Bình Tân từ chối cập nhật biến động sang tên bà Lệ.
Các thửa đất số 8, 9, 10 tờ bản đồ số 2, được UBND huyện Bình Chánh (cũ) cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Trực Vi Toàn từ năm 2002. Tháng 10/2007, ông Toàn ký hợp đồng chuyển nhượng và được cập nhật biến động sang tên cho bà Trương Nhật Lệ. Tuy nhiên, đến năm 2013, Phòng TN&MT quận Bình Tân ban hành thông báo thu hồi nội dung biến động. Ngày 28/5/2019, bà Lệ nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không được chấp thuận do không đủ điều kiện.
Ngày 25/3/2018, Nguyễn Văn Chung cùng bà Nguyễn Thị Dung (SN 1980, ngụ phường Tân Quý, quận Tân Phú) ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 10 thửa đất nêu trên của bà Trương Nhật Lệ với giá 276 tỷ đồng và đặt cọc 3 tỷ đồng. Sau khi vừa ký hợp đồng đặt cọc, phát hiện Chung tự ý phân lô bán nền nên bà Lệ yêu cầu Chung và bà Dung ra văn phòng công chứng hủy hợp đồng đặt cọc vào ngày 20/4/2018.
Bán đất không phải của mình, chiếm đoạt 66,5 tỷ đồng
Mặc dù các thửa đất trên là đất trồng lúa, thuộc diện quy hoạch bị thu hồi để lập dự án Khu Công nghiệp Tân Bình mở rộng do Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu dịch vụ và đầu tư Tân Bình làm chủ đầu tư theo quyết định thu hồi số 4873/QĐ-UB ngày 26/11/2002. Hiện đang được UBND quận Bình Tân tổ chức bồi thường. Và, dù hợp đồng đặc cọc giữa Chung và bà Lệ đã bị hủy, nhưng Chung vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB, tự lập bản vẽ phân lô, ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 27 khách hàng, chiếm đoạt 41,8 tỷ đồng. Việc Chung phân lô, lập hợp đồng chuyển nhượng số đất trên với khách hàng, bà Dung không biết.
Tương tự, thửa đất số 515 và 814 tờ bản đồ số 06, thửa đất số 315 tờ bản đồ số 74 thuộc xã Bình Hưng Hòa, huyện Bình Chánh (nay là phuờng Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) là đất nông nghiệp, quy hoạch đất cây xanh của bà Lê Thị Hải Lý. Tháng 2/2018, bà Lý ký hợp đồng đặt cọc thỏa thuận bán 3 thửa đất trên cho Chung và bà Dung với giá 40 tỷ đồng. Chung và bà Dung đã thanh toán cho bà Lý 14 tỷ đồng, sau đó không thanh toán tiếp. Do vậy bà Lý yêu cầu tăng thêm giá trị 3 thửa đất là 8,5 tỷ đồng, nên bà Dung trực tiếp liên hệ và thanh toán thêm cho bà Lý 34,5 tỷ đồng. Sau đó bà Dung chuyển nhượng 3 thửa đất này cho bà Ngô Thị Kim Ngân với số tiền 51,5 tỷ đồng, đã chuyển tên sang bà Ngân thửa 315 và 515, còn thửa số 814 đang được bà Lý làm thủ tục chuyển tên cho bà Ngân nhưng chưa có kết quả.
Dù không phải là chủ hợp pháp các thửa đất nêu trên nhưng Chung vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB lập bản vẽ phân lô, ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng với 7 khách hàng, chiếm đoạt số tiền 9,925 tỷ đồng và bà Dung không biết việc này.
Với thửa đất số 501 tờ bản đồ số 2 (phường 19, quận Tân Bình cũ), nay là phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú là của Công ty DCB đã bán ông Nguyễn Văn Quý vào tháng 2/2015. Sau đó ông Quý tách thành 3 thửa và bán cho người khác. Mặc dù đất đã bán, nhưng Chung vẫn sử dụng pháp nhân Công ty DCB tự ý phân lô bán 4 nền cho ông Lê Chí Trị để lừa lấy 5 tỷ đồng…
Cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh xác định có 9 khu đất gồm nhiều thửa của người khác hoặc của Nguyễn Văn Chung đã bán. Nhưng liên tục từ năm 2015 đến trước khi bị khởi tố, Nguyễn Văn Chung dùng pháp nhân Công ty DCB để tự ý vẽ bản đồ phân lô, đứng ra ký hợp đồng đặt cọc hoặc hợp đồng bán nền đất, chiếm đoạt của 42 người với tổng số tiền 70.425.000.000 đồng, đã trả lại 3.920.000.000 đồng, còn 66.505.000.000 đồng.
Tạm đình chỉ vụ án liên quan cha con Tập đoàn Tân Hiệp Phát
Trước đó vào cuối năm 2020, ông Lê Văn Lâm - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh Đồng Nai; ông Lâm Sơn Hoàng và Nguyễn Văn Chung có đơn tố giác tội phạm đối với ông Trần Quý Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát; bà Trần Uyên Phương - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát (con gái ông Thanh) và một số cá nhân khác.
Ông Thanh và bà Phương bị tố cáo về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản, gây thiệt hại cho nạn nhân số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Đến tháng 3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai để điều tra đối với ông Thanh và bà Phương.
Quá trình xác minh, C01 Bộ Công an có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, cầm cố hay thế chấp) đối với Công ty CP Bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.
Mới đây vào ngày 9/11/2022, C01 Bộ Công an đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra do hết thời hạn điều tra và cần làm rõ thêm một số giám định về thiệt hại liên quan đơn tố cáo.
Đối với Nguyễn Văn Chung, sau khi cùng những người khác tố cha con Tập đoàn Tân Hiệp Phát. Đến ngày 25/2/2021, Chung bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đến ngày 5/3/2021 Chung bị bắt tạm giam.
