Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nguỵ tạo chứng từ vay vốn trong vụ lừa đảo 601 tỉ đồng, 5 kế toán bị bắt tạm giam

Kinhtedothi - Ngày 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty liên quan vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Cụ thể, các đối tượng nói trên gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963) nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981) nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976) nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985) nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (1990) nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.
 5 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014 Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo (nguyên tổng Giám đốc); Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc) cùng lãnh đạo 2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống dưới sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) để vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến ngày 11/6/2021, tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo nguyên Tổng giám đốc và Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh này đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với bị can.
Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương đã tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống, giúp sức cho các công ty trên thực hiện hành vi.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ninh Bình

Sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Ninh Bình

11 Jul, 11:10 PM

Kinhtedothi - Chiều 11/7, tại xã Phát Diệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 28 xã khu vực phía Nam thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ 9

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri 28 xã khu vực phía Nam thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ 9

11 Jul, 03:21 PM

Kinhtedothi - Ngày 11/7, tại Trụ sở UBND xã Thường Tín, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 9) đã có buổi tiếp xúc cử tri 28 xã khu vực phía Nam TP sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại xã Thường Tín kết nối với các điểm cầu tại các xã.

Lập 3 tổ công tác đặc biệt tháo gỡ điểm nghẽn, giải ngân vốn đầu tư công

Lập 3 tổ công tác đặc biệt tháo gỡ điểm nghẽn, giải ngân vốn đầu tư công

11 Jul, 11:49 AM

Kinhtedothi - Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn cho doanh nghiệp và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sau sáp nhập, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định thành lập 3 tổ công tác đặc biệt, tập trung chỉ đạo xuyên suốt theo từng lĩnh vực, từng địa bàn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ