Nguỵ tạo chứng từ vay vốn trong vụ lừa đảo 601 tỉ đồng, 5 kế toán bị bắt tạm giam

Cụ thể, các đối tượng nói trên gồm: Nguyễn Thị Huyền (SN 1963) nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (SN 1981) nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (SN 1976) nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (SN 1985) nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (1990) nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014 Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo (nguyên tổng Giám đốc); Ngô Văn Thu (Tổng Giám đốc) cùng lãnh đạo 2 Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu đã lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống dưới sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) để vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 11/6/2021, tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo nguyên Tổng giám đốc và Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Công an tỉnh này đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với bị can.

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương đã tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống, giúp sức cho các công ty trên thực hiện hành vi.