Ngày 13/9, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra cáo trạng truy tố 34 người trong vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,3 triệu quyển sách giả. Trong đó, bị can Trần Hùng, nguyên Phó Văn phòng 389, nguyên Tổ trưởng Tổ 304 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Cùng với đó, bị can Cao Thị Minh Thuận, nguyên Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát cùng 28 đồng phạm bị truy tố về các hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Có 3 cán bộ Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội) bị truy tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", gồm: Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên Kiểm soát viên. Bị can Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ".
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2021 - 6/2021, bị can Cao Thị Minh Thuận cùng đồng phạm tổ chức sản xuất, nhập kho 9.473.891 quyển sách giáo khoa giả của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản khác với tổng trị giá sách theo bìa hơn 260 tỷ đồng. Tiếp đó, bị can tổ tổ chức tiêu thụ 6.342.076 quyển, sau khi trừ chiết khấu thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định, trong vụ án, Cao Thị Minh Thuận là người chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả tại Công ty Phú Hưng Phát, chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội. Trong đó, bị can Nguyễn Mạnh Hà (Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội) là người trực tiếp chỉ đạo đồng phạm, giúp sức cho Thuận sản xuất sách giả, in bản kẽm, sản xuất tem trái phép, gia công hoàn thiện sách.
Bị can Nguyễn Hữu Trung (thuộc cấp của Thuận) là người chịu trách nhiệm trong việc quản lý kho hàng, vận chuyển sách, giúp sức cho Thuận sản xuất 9.473.891 quyển sách giáo khoa giả mang đi tiêu thụ.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng xác định, khi vụ việc sản xuất buôn bán sách giả nói trên bị phát hiện, Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội) kiểm tra ngày 9/7/2020, mặc dù có đủ dấu hiệu chuyển Cơ quan điều tra để giải quyết theo thẩm quyền nhưng bị can Lê Việt Phương (nguyên Phó Đội trưởng QLTT số 17, Cục QLTT Hà Nội) đã nhận 310 triệu đồng từ bị can Thuận, rồi chỉ đạo bị can Thành Thị Đông Phương (nguyên kiểm soát viên của Đội) xây dựng hồ sơ, báo cáo đề xuất theo hướng xử lý hành chính theo ý kiến của ông Trần Hùng.
Còn bị can Phạm Ngọc Hải (cán bộ thuộc Đội QLTT số 17) được giao nhiệm vụ chủ trì việc tiêu hủy số lượng sách thu giữ của Công ty Phú Hưng Phát nhưng tự ý trả lại một phần số sách đã thu giữ và nhận 30 triệu đồng.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng, nhóm cán bộ Lê Việt Phương, Thành Thị Đông Phương và Phạm Ngọc Hải đã làm trái công vụ, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện cho Công ty Phú Hưng Phát hưởng lợi một số lượng sách bị thu giữ.
Ông Trần Hùng, quá trình Đội QLTT số 17, Cục QLTT Hà Nội tiến hành giải quyết vụ việc vì phạm xảy ra tại Công ty Phú Hưng Phát, lợi dụng chức vụ là Tổ trưởng Tổ công tác 304, Tổng cục QLTT có quyền tham gia phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác kiểm tra, song ông này đã nhận 300 triệu đồng của bị can Cao Thị Minh Thuận. Sau khi nhận tiền, ông Hùng tiếp nhận yêu cầu của Thuận, hướng dẫn Thuận thay đổi lời trình bày về nguồn gốc sổ sách thu giữ, làm sai lệch bản chất vụ việc. Ngoài ra, ông Trần Hùng còn chỉ đạo bị can Lê Việt Phương tạo điều kiện cho Thuận theo hướng xử lý hành chính.
Trong quá trình điều tra, bị can Trần Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị can Nguyễn Duy Hải, Cao Thị Minh Thuận, Lê Việt Phương, căn cứ vào các biên bản đối chất giữa ông Trần Hùng với nhóm bị can và sơ đồ do Nguyễn Duy Hải vẽ xác định địa điểm Hải đưa tiền cho Trần Hùng, các nội dung dữ liệu điện tử trích xuất từ điện thoại của Trần Hùng và kết quả thu giữ điện tín có đủ cơ sở xác định ông Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải.
