Nhiều người cầu cứu khi góp vốn và cho một Công ty Vận tải vay tiền

Phản ánh với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, nhiều bạn đọc ở TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang... trình bày đã góp vốn và cho Công ty TNHH DV TM Vận tải Nguyễn Hoàng (Công ty Vận tải Nguyễn Hoàng; địa chỉ: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 15, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) vay nhiều tỷ đồng nhưng đến nay không còn được chi trả lợi nhuận cũng như trả lại tiền gốc. Cho rằng mình bị “lừa đảo”, các cá nhân này trình báo sự việc lên Cơ quan Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, chị Nguyễn Thị Khánh Hợp (SN 1986, trú phường 25, quận Bình Thạnh) trình bày: từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2024, do quen biết và tin tưởng bà Nguyễn Thị Hồng Loan và ông Nguyễn Cao Hiệp (người đại diện pháp luật Công ty Vận tải Nguyễn Hoàng, là con trai bà Loan) đã nhiều lần cho mẹ con bà Loan vay tiền với tổng số tiền là 1 tỷ 560 triệu đồng, ông Hiệp và bà Loan cũng cam kết sẽ trả lãi suất.

Từ tháng 5/2024, bà Loan, ông Hiệp không trả lãi theo cam kết, chị Hợp nhiều lần liên hệ, gặp mặt trực tiếp yêu cầu được trả lại tiền nhưng mẹ con bà Loan tìm cách trì hoãn. Tổng số gia đình ông Hiệp đã thanh toán cho chị Hợp một lần số tiền 200 triệu đồng. Gần đây, ông Hiệp trả thêm cho chị 30 triệu đồng, tuy nhiên chị Hợp không đồng ý nhận vì cho rằng đây chỉ là chiêu trò kéo dài thời gian của ông Hiệp.

Tương tự, ông Nguyễn Cao Hùng (trú xã Tân Hiệp, huyện Châu Thành, Tiên Giang) cho biết, đã đưa cho ông Hiệp, bà Loan số tiền 1 tỷ 400 triệu đồng. Ngày 3/6/2024, ông Hùng được yêu cầu ký hợp đồng góp vốn vào Công ty Vận tải Nguyễn Hoàng.

Ông Hùng trình bày: “Dù trong hợp đồng không có nội dung trả lãi suất hàng tháng nhưng ông Hiệp cam kết bên ngoài với tôi hàng tháng sẽ trả lãi suất. Tuy nhiên từ tháng 6/2024, ông Hiệp và mẹ không trả lãi suất theo thỏa thuận cũng như không hoàn trả tiền gốc cho tôi. Tôi đã nhiều lần liên hệ yêu cầu ông Hiệp, bà Loan trả tiền nhưng hai người này luôn tìm lý do trốn tránh”.

Ông Hùng cho biết: “Tôi tố cáo ông Hiệp, bà Loan lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ông ta sử dụng một hợp đồng góp vốn không có giá trị pháp lý để yêu cầu tôi chuyển tiền. Bản thân tôi do không hiểu biết pháp luật nên đã đồng ý ký vào hợp đồng này. Hợp đồng này hết sức sơ sài, không tuân thủ mẫu hợp đồng góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định.

Điều quan trọng, dù là hợp đồng góp vốn vào Công ty nhưng khi chuyển tiền ông Hiệp lại yêu cầu tôi chuyển khoản vào tài khoản cá nhân. Ông Hiệp, bà Loan sử dụng tiền góp như thế nào đó tôi không hề được biết”.

Bà Phạm Thị Kiều Như (SN 1972, trú quận 3, TP Hồ Chí Minh), từ đầu năm 2018 đến trước tháng 5/2024 đã cho mẹ con ông Hiệp, bà Loan vay tổng cộng số tiền 1 tỷ 820 triệu đồng và được cam kết ẽ trả lãi suất. Tuy nhiên, từ tháng 5/2024, bà Loan, ông Hiệp không thực hiện việc chi trả này.

Bà Phạm Thị Kim Thoa (SN 1968, trú huyện Chợ Gạo, Tiền Giang), từ tháng 8/2017, bà Thoa thực hiện góp vốn nhiều đợt vào Công ty Vận tải Nguyễn Hoàng với tổng số tiền 1 tỷ 600 triệu đồng. Từ tháng 4/2024, Công ty không thực hiện việc trả lãi theo cam kết. Bà Thoa cũng nhiều lần yêu cầu phía Công ty trả lại tiền gốc nhưng bị né tránh.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Kinh tế và Đô thị, ông Nguyễn Cao Hiệp, đại diện Công ty Vận tải Nguyễn Hoàng cho biết: “Mình mượn tiền sau đó trả lãi thôi, đang thương lượng để trả gốc chứ không có vấn đề gì. Các bằng chứng, các giao dịch chuyển khoản, vấn đề hình ảnh, ghi âm, ra công an hay gì đó là đang giải quyết. Nếu có vấn đề gì thì cơ quan pháp luật sẽ làm việc với mình”.

Được biết, ngày 1/11/2024, Công an Quận Bình Thạnh đã có phiếu hướng dẫn gửi bà Nguyễn Thị Khánh Hợp liên quan đến nội dung tố giác, cụ thể: “Nội dung được nêu trong đơn là quan hệ dân sự (vi phạm thỏa thuận vay tiền), không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an quận Bình Thạnh. Đề nghị bà Nguyễn Thị Khánh Hợp khởi kiện tại Tòa án nhân dân để được giải quyết theo thẩm quyền”.

Ngày 13/2/2025, trong biên bản tiếp nhận đơn tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Hiệp, bà Loan của Công quan quận Bình Thạnh với các ông bà: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phạm Thị Kiều Như, Đào Công Hùng, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngọc Đoan Thanh, Cơ quan công an cho biết: việc thỏa thuận các quan hệ góp vốn, vay mượn là quan hệ dân sự. Cơ quan điều tra hướng dẫn người dân liên hệ Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh để khởi kiện dân sự tại tòa.

Báo Kinh tế và Đô thị sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc.